Une affaire de fraude à l’investissement secoue l’Australie. L’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) a annoncé avoir inculpé quatre hommes dans l’État de Victoria, dont un ancien avocat, pour leur rôle présumé dans le blanchiment d’argent issu d’une escroquerie d’envergure impliquant des cryptomonnaies.
Selon l’ASIC, entre janvier et juillet 2021, Dimitrios Podaridis, Peter Delis, Bassilios Floropoulos et Harry Tsalikidis auraient transféré des fonds provenant d’offres frauduleuses d’obligations et d’investissements vers des plateformes d’échange de cryptomonnaies. Bien qu’ils ne soient pas accusés d’avoir conçu l’arnaque initiale, ils auraient joué un rôle central dans le traitement de l’argent des victimes, en le déplaçant depuis des comptes bancaires australiens vers des comptes offshore ou en le convertissant en actifs numériques.
Les charges retenues sont lourdes : Podaridis et Floropoulos font face à 28 chefs d’accusation chacun, Delis à huit, et Tsalikidis à douze, y compris pour complicité. Ces infractions, passibles de poursuites criminelles au titre du Code criminel du Commonwealth, pourraient entraîner de lourdes peines en cas de condamnation.
Des pertes massives pour les investisseurs
Cette affaire s’inscrit dans un contexte inquiétant. En 2025, Scamwatch a enregistré plus de 90 000 signalements de fraudes, représentant environ 98 millions de dollars australiens de pertes déclarées, dont la moitié liée à des escroqueries à l’investissement. L’année précédente, les pertes avaient atteint 213 millions de dollars.
Le mode opératoire de ces arnaques est bien rodé : utilisation de sites web de comparaison fictifs et de publicités sur Facebook, prise de contact directe par téléphone ou e-mail, et envoi de prospectus frauduleux imitant ceux de véritables institutions financières. Ces faux produits promettent des rendements fixes alléchants, entre 4,5 % et 9,5 %, sur des durées allant de un à dix ans.
L’ASIC n’a pas encore précisé le montant total blanchi ni le nombre exact de victimes touchées dans ce dossier. Une audience est prévue le 30 octobre 2025.
Une surveillance accrue du secteur crypto
Face à la montée des fraudes impliquant les cryptomonnaies, l’ASIC multiplie les actions répressives. En mars, l’organisme avait déjà inculpé Brendan Gunn pour avoir traité des produits suspects liés à une fraude crypto. Par ailleurs, il a récemment adressé des avertissements aux opérateurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies concernant le risque accru de blanchiment d’argent et d’escroqueries.
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Pour moi, cette affaire est un nouvel exemple flagrant des dangers qui guettent les investisseurs lorsqu’ils se laissent séduire par des promesses de rendements irréalistes. Les escrocs savent exploiter l’aura de nouveauté et de technologie des cryptomonnaies pour maquiller des arnaques financières traditionnelles. C’est pourquoi je rappelle toujours : ne faites confiance qu’aux acteurs vérifiés, ne cédez pas à la peur de rater une opportunité (FOMO) et gardez le contrôle total sur vos actifs. L’éducation financière et la prudence restent vos meilleures armes.
✍️ Rédigé par DUC, fondateur de Bitcoin-Crypto.fr
📌 Source : ASIC
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