L’étau réglementaire continue de se resserrer sur Binance. Le Centre australien d’analyse et de rapports de transactions (AUSTRAC) a ordonné à l’unité locale de la plateforme d’échanges crypto de nommer un auditeur externe. Cette décision fait suite à des préoccupations concernant ses contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).

📌 Les préoccupations de l’AUSTRAC

Selon l’organisme de surveillance, l’examen mené sur Binance Australie a mis en évidence plusieurs points faibles :

• Une portée jugée trop limitée pour les examens indépendants.
• Un manque de personnel local qualifié pour assurer la conformité.
• Une faible supervision de la haute direction sur les pratiques de contrôle.

Brendan Thomas, directeur général de l’AUSTRAC, a rappelé que le rapport national sur les risques 2024 mettait déjà en évidence la vulnérabilité croissante des monnaies numériques face aux abus criminels :

« L’évaluation nationale des risques de l’AUSTRAC 2024 met en évidence la vulnérabilité croissante des monnaies numériques aux abus criminels. »Brendan Thomas, directeur général de l’AUSTRAC

Le régulateur a précisé que les grands opérateurs internationaux doivent mettre en place des contrôles plus stricts, en particulier dans les secteurs à haut risque où circulent des volumes considérables de transactions.

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⚖️ Binance sous pression en Australie

Ce nouvel ordre s’ajoute à une série de difficultés réglementaires pour Binance en Australie. En décembre 2024, l’organisme local de surveillance des entreprises avait déjà poursuivi l’unité dérivés de Binance pour avoir prétendument mal classifié certains clients de détail en clients professionnels, ce qui aurait permis à l’exchange de contourner certaines protections.

À l’international, Binance fait également face à des enquêtes pour ses pratiques de conformité, notamment aux États-Unis et en Europe. Le cas australien illustre la volonté des régulateurs d’appliquer une surveillance accrue aux acteurs majeurs du secteur crypto.

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Ce nouvel épisode confirme que Binance reste dans le viseur des régulateurs mondiaux. L’Australie met en avant des failles structurelles : manque de moyens locaux, supervision défaillante, conformité insuffisante. Cela reflète une tendance mondiale : les gouvernements exigent que les géants de la crypto adoptent les mêmes standards que les banques traditionnelles. Pour moi, Binance est devenu un symbole : son avenir dépendra de sa capacité à s’adapter à une ère de régulation stricte. Ceux qui n’y parviendront pas risquent de disparaître du paysage financier.

✍️ Rédigé par DUC
📌 Source : Reuters

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