Les autorités américaines poursuivent leur lutte contre les réseaux internationaux de fraude financière utilisant les cryptomonnaies. Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé la condamnation de Geoffrey K. Auyeung, un habitant de Newcastle dans l’État de Washington, à cinq années de prison fédérale pour son implication dans un vaste système de blanchiment d’argent lié à des escroqueries à l’investissement.

Selon les enquêteurs, l’homme de 47 ans a joué un rôle central dans le transfert et la dissimulation de près de 100 millions de dollars provenant d’investisseurs trompés par un réseau criminel opérant principalement depuis l’étranger.

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Une fausse opportunité dans le secteur pétrolier

L’affaire repose sur un schéma classique d’escroquerie à l’investissement. Entre août 2022 et août 2024, des victimes ont été convaincues d’investir dans des projets prétendument liés au stockage et au commerce du pétrole.

Les fraudeurs leur présentaient des contrats attractifs promettant des rendements élevés grâce à des capacités de stockage pétrolier situées dans différents endroits du monde. Pour rassurer les investisseurs, les fonds devaient être déposés sur ce qui était présenté comme des comptes séquestres sécurisés.

En réalité, ces investissements n’existaient pas. Les fonds étaient immédiatement redirigés vers un réseau complexe de comptes bancaires contrôlés par les membres de l’organisation criminelle.

Une infrastructure financière impressionnante

D’après le Département de la Justice, Geoffrey Auyeung a construit une véritable machine de blanchiment.

• Création d’au moins 9 sociétés écrans.
• Ouverture de 81 comptes bancaires.
• Utilisation de 24 établissements financiers différents.
• Création de 19 comptes sur 8 plateformes d’échange de cryptomonnaies.
• Traitement de plus de 97,1 millions de dollars de dépôts et virements.

Cette structure permettait de faire circuler rapidement l’argent afin de brouiller les pistes et compliquer le travail des enquêteurs.

Neil Floyd, premier substitut du procureur des États-Unis, a déclaré :

« M. Auyeung a facilité une fraude mise au point par d’autres, qui a permis de voler l’argent des investisseurs tout en les berçant de promesses concernant un compte séquestre légitime. »

Le rôle des cryptomonnaies dans le blanchiment

Une fois les fonds récupérés, une partie importante de l’argent était convertie en actifs numériques. Les enquêteurs ont identifié plusieurs cryptomonnaies utilisées dans le processus :

• Bitcoin (BTC)
• Ethereum (ETH)
• Tether (USDT)
• USD Coin (USDC)

Les conversions étaient réalisées via des plateformes réglementées comme Coinbase, Gemini et BitStamp. Une fois les actifs numériques obtenus, ceux-ci étaient transférés vers des comptes Binance contrôlés par des individus situés notamment au Nigeria et en Russie.

Les autorités considèrent que cette étape avait pour objectif de compliquer davantage le suivi des fonds et d’éloigner l’argent de la juridiction américaine.

Plus de 4 millions de dollars de commissions personnelles

Les documents judiciaires montrent que Geoffrey Auyeung n’était pas un simple exécutant. Il a perçu au moins 4 millions de dollars de commissions en échange de ses services de blanchiment.

Plus surprenant encore, les autorités affirment qu’il a poursuivi ses activités après son inculpation. Entre août 2024 et décembre 2025, il aurait utilisé des comptes ouverts au nom de son épouse pour continuer à traiter les fonds frauduleux.

Cette activité supplémentaire lui aurait rapporté environ 400 000 dollars de commissions additionnelles.

Des saisies massives ordonnées par la justice

Au-delà de sa peine de prison, Geoffrey Auyeung devra abandonner une partie importante de son patrimoine.

• 2,3 millions de dollars saisis sur ses comptes bancaires et à son domicile.
• Une Audi SQ8.
• 7,1 millions de dollars en cryptomonnaies.
• Près de 300 000 dollars présents sur différents comptes bancaires.

Le gouvernement américain réclame également plus de 24 millions de dollars de dédommagement destinés aux victimes de cette vaste fraude.

Les autorités américaines accentuent la pression

Cette condamnation s’inscrit dans un contexte de renforcement des actions judiciaires contre les réseaux de blanchiment utilisant les cryptomonnaies.

Les autorités américaines rappellent régulièrement que les blockchains publiques permettent de retracer les mouvements financiers sur de longues périodes. De nombreuses enquêtes récentes ont démontré que les transactions en Bitcoin ou en stablecoins ne garantissent pas l’anonymat complet souvent présenté par les criminels.

Cette affaire illustre également la coopération croissante entre les plateformes d’échange, les agences fédérales et les sociétés spécialisées dans l’analyse blockchain.

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Cette affaire montre encore une fois que les cryptomonnaies ne sont pas la cause de la fraude. Les escroqueries à l’investissement existent depuis des décennies et les criminels utilisent simplement les outils financiers disponibles à leur époque.

Ce qui est particulièrement intéressant ici, c’est l’ampleur de l’infrastructure mise en place : 81 comptes bancaires, 24 institutions financières et plusieurs plateformes crypto pour tenter de masquer les flux financiers.

Pourtant, malgré cette sophistication, les autorités ont réussi à remonter les transactions et à identifier les responsables. Contrairement à certaines idées reçues, la blockchain laisse un historique permanent qui devient souvent un allié précieux pour les enquêteurs.

Cette condamnation rappelle également que les intermédiaires financiers qui participent au blanchiment d’argent, même sans être les organisateurs initiaux de l’escroquerie, s’exposent à de lourdes sanctions pénales.

Bref

La condamnation de Geoffrey K. Auyeung constitue une nouvelle victoire pour les autorités américaines contre les réseaux de fraude internationale. Cette affaire illustre l’utilisation croissante des cryptomonnaies dans les opérations de blanchiment, mais également la capacité des enquêteurs à exploiter les données blockchain pour remonter les flux financiers. Avec près de 100 millions de dollars concernés, ce dossier figure parmi les importantes affaires de blanchiment impliquant des actifs numériques traitées récemment par la justice américaine.

✍️ Article rédigé par DUC
📌 Source : Département de la Justice des États-Unis

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