Le parquet du district de Shilin a annoncé l’inculpation de 14 personnes dans l’affaire « Bixiang Technology », une plateforme d’échange de cryptomonnaies soupçonnée de fraude massive et blanchiment d’argent. Selon l’enquête, 1 539 victimes ont été escroquées pour un montant dépassant 1,275 milliard de dollars taïwanais (environ 1,2 milliard ¥).

📌 Comment fonctionnait le système frauduleux ?

• Acquisition de « Bixiang Technology » par Shi entre 2013 et 2014, utilisée comme façade légale.
• Ouverture de plus de 40 magasins à Taïwan vendant illégalement du Tether (USDT).
• Les investisseurs payaient des frais de franchise de plusieurs millions de yuans, plus un dépôt d’exploitation allant de 500 000 à 1 million de yuans.
• Les fonds étaient ensuite transférés vers des comptes étrangers et des portefeuilles froids, dissimulant les flux financiers.

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⚖️ Les chefs d’accusation et les peines encourues

Le parquet a retenu des charges de fraude, blanchiment d’argent et appartenance à une organisation criminelle. Les principaux accusés sont :

• Shi, directeur régional de Taïwan : nie les faits, attitude jugée mauvaise → réquisition de 25 ans de prison.
• Yang (directeur commercial) et Wang : plaident coupable et proposent de restituer une partie des fonds → peines réduites envisagées.
• Lin, épouse de Shi et directrice Asie-Pacifique : reconnaît les faits → peine plus légère et sursis possibles.
• Gu, directeur d’une entreprise tech, accusé de fraude → 5 mois de prison.

📉 Un impact majeur sur le secteur crypto taïwanais

Au total, les autorités estiment que ce réseau a blanchi 2,3 milliards de yuans entre janvier 2014 et avril 2025. Suite à cette affaire, la Commission de surveillance financière a annoncé le lancement d’inspections renforcées sur les sociétés d’actifs virtuels. La Taiwan Virtual Currency Business Association devra également réviser ses règles d’autorégulation afin d’éviter de nouveaux scandales.

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Cette affaire illustre à quel point le secteur crypto attire encore des réseaux frauduleux. Ici, un mélange de façade légale, infiltration de gangs et manipulation d’investisseurs naïfs a suffi à détourner plus d’un milliard de yuans. Le plus inquiétant est que ces escroqueries ont pu durer plus de 10 ans sans être stoppées. Pour moi, cela confirme deux choses : d’une part, la nécessité pour les États d’encadrer sérieusement les plateformes, et d’autre part, la responsabilité individuelle des investisseurs. Bitcoin lui-même ne fraude pas, mais les fausses promesses autour des stablecoins et des franchises « crypto-clés en main » restent un terrain fertile pour les escrocs. Reste à savoir si Taïwan, en renforçant son cadre, saura restaurer la confiance de ses citoyens.

✍️ Rédigé par DUC
📌 Source : CNA

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