L’attaque qui a frappé Bybit le 21 février 2025 s’impose comme le plus grand piratage de l’histoire des cryptomonnaies. En seulement 10 jours, les hackers ont réussi à blanchir l’intégralité des fonds volés estimés à 1,4 milliard de dollars, révélant ainsi de graves lacunes dans les mécanismes de sécurité des échanges crypto.

🔍 Un Piratage Record : 499 395 ETH Volatilisés

Le vol a principalement concerné Ethereum (ETH) et Staked Ethereum (stETH), deux actifs très liquides sur le marché crypto. En quelques jours, le groupe Lazarus, affilié à la Corée du Nord, a utilisé des méthodes de blanchiment sophistiquées pour effacer toute trace des fonds volés.

Selon les données d’Arkham Intelligence et de l’analyste EmberCN, les pirates ont converti la majorité des fonds en Bitcoin (BTC) via THORChain, un protocole d’échange décentralisé permettant les transactions cross-chain.

📉 THORChain dans la tourmente

• 605 millions de dollars traités en 24 heures sur THORChain
• 5,9 milliards de dollars de volume total enregistré depuis l’attaque
• 5,5 millions de dollars de frais générés

Contrairement à d’autres plateformes qui prennent des mesures contre le blanchiment, THORChain n’a pas réagi, déclenchant une vague de critiques. Un membre influent de la communauté, Pluto, a même démissionné après l’échec d’une proposition visant à suspendre les transactions en ETH.

Bybit Riposte : Une Traque Mondiale des Fonds Volés

Face à cette attaque, Bybit et son PDG Ben Zhou ont lancé un site de suivi Lazarusbounty.com, qui encourage les plateformes d’échange à collaborer pour retrouver les actifs disparus.

👉 État des fonds volés :

• 77 % sont encore traçables
• 20 % sont devenus intraçables après avoir transité par des mixeurs
• 3 % des fonds ont été gelés par les régulateurs

Répartition des transactions :
✔ 72 % des fonds blanchis via THORChain
✔ 16 % devenus intraçables après ExCH
✔ 8 % (100 millions de dollars) passés par OKX

Des chasseurs de primes, dont ZachXBT, ont déjà permis la récupération de 4,3 millions de dollars via des récompenses.

🛑 Un Risque Majeur pour la Sécurité des Cryptos

Cette attaque illustre la fragilité de l’écosystème crypto face aux groupes de hackers organisés, mais aussi l’absence de réglementation efficace pour limiter l’utilisation des plateformes décentralisées à des fins criminelles.

Les autorités américaines et internationales envisagent désormais de renforcer les contrôles sur les protocoles DeFi, notamment ceux permettant des transactions anonymes entre blockchains. Ce sujet sera d’ailleurs au centre des discussions lors du prochain sommet crypto à la Maison-Blanche.

Avec Bitcoin, il est possible de tracer les fonds volés, mais cela ne garantit pas automatiquement la récupération des actifs.

🔍 Pourquoi Bitcoin permet-il de suivre les fonds ?

1. Transparence de la blockchain :
   • Toutes les transactions sont enregistrées publiquement et de manière immuable sur la blockchain Bitcoin.
   • Des outils comme Arkham Intelligence, Chainalysis ou Lookonchain permettent d’analyser et suivre les transactions.
2. Adresses et portefeuilles traçables :
   • Les adresses Bitcoin utilisées par les hackers peuvent être identifiées.
   • Si les hackers essaient d’envoyer leurs BTC volés vers un exchange centralisé (Binance, Coinbase…), ces plateformes peuvent geler les fonds si elles coopèrent avec les autorités.

🚨 Les limites du suivi avec Bitcoin

1. Les mixeurs et services de blanchiment :
   • Des outils comme CoinJoin, Wasabi Wallet ou des mixeurs comme Sinbad permettent de brouiller les transactions.
   • Ces services rendent plus difficile l’identification des fonds, mais pas impossible si les régulateurs forcent leur fermeture.
2. Conversion en Monero (XMR) ou autres cryptos anonymes :
   • Les hackers peuvent convertir leurs BTC en Monero (XMR) ou Zcash (ZEC), qui sont quasi-intraçables.
   • Une fois sur ces blockchains, il devient presque impossible de retrouver les fonds.
3. Utilisation d’échanges non réglementés :
   • Si les hackers envoient leurs BTC sur un exchange offshore sans KYC (Know Your Customer), les autorités auront du mal à remonter jusqu’à eux.

✅ Les chances de récupérer les fonds volés ?

• SI les BTC sont envoyés sur un exchange réglementé, alors il est possible de les geler et de les récupérer.
• SI les hackers utilisent des mixeurs, Monero ou des exchanges décentralisés, la récupération est quasi impossible.
• Actuellement, Bybit affirme que 77 % des fonds volés sont encore traçables, mais 20 % sont déjà intraçables et 3 % ont été gelés.

👉 🔍 DUC MON AVIS : Vers une Réforme de la DeFi ?

✅ Ce piratage est un électrochoc pour l’industrie : les plateformes doivent renforcer leurs mesures de sécurité et éviter que des protocoles comme THORChain deviennent des outils de blanchiment de fonds volés.

✅ L’image des cryptos en prend un coup : ces incidents renforcent la méfiance des investisseurs et des régulateurs, qui pourraient durcir leur position vis-à-vis des échanges décentralisés.

✅ Le Bitcoin n’est pas à confondre avec les autres cryptos : les pirates ont converti les fonds en BTC pour profiter de sa liquidité et de son acceptabilité. Mais Bitcoin reste transparent et traçable ( ou pas😱), contrairement aux NFTs ou aux cryptos d’entreprise qui présentent des risques plus élevés.

💡 Bref

Bitcoin est transparent, mais pas infaillible. Si les voleurs veulent vraiment disparaître avec l’argent, ils ont les outils pour le faire. Le défi pour l’industrie est d’empêcher l’accès aux outils de blanchiment, tout en conservant la liberté financière que Bitcoin propose.

⚠️ Le secteur crypto doit se préparer à des contrôles plus stricts, mais également à une refonte des mécanismes de lutte contre le blanchiment sur les protocoles DeFi.

🔗 Source : Lookonchain sur X

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