Le PDG de Delio, une société sud-coréenne spécialisée dans les services de dépôt de cryptomonnaies, a été condamné à 15 ans de prison en première instance.

Le tribunal du district sud de Séoul a rendu son jugement le 13 août 2026. L’affaire concerne notamment la suspension brutale des retraits de Delio et des pertes estimées par le tribunal à environ 70 milliards de wons.

La 11e chambre criminelle du tribunal a reconnu M. Jeong, PDG de Delio, coupable notamment de fraude au titre de la législation sud-coréenne sur les délits économiques.

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Environ 1 100 victimes retenues par le tribunal

Le tribunal a considéré comme largement fondées les accusations subsidiaires concernant environ 1 100 victimes et quelque 70 milliards de wons de dommages.

Il a toutefois acquitté le dirigeant concernant 41 victimes, faute de preuves suffisantes.

Le tribunal l’a également reconnu coupable d’avoir obtenu frauduleusement son enregistrement comme opérateur d’actifs virtuels en utilisant de fausses informations.

Des preuves déclarées irrecevables

Une partie importante du procès concernait également la manière dont le parquet avait obtenu certaines preuves.

La défense contestait notamment la perquisition et la saisie des serveurs de la société Gabia.

Le tribunal lui a donné raison sur ce point. Il a estimé que Delio n’avait pas bénéficié de son droit de participer à la procédure et qu’aucune liste des éléments saisis ne lui avait été remise.

Les données électroniques provenant de la base de données de Delio ainsi que certaines preuves dérivées ont donc été déclarées irrecevables.

Des accusations initiales beaucoup plus importantes

L’affaire était initialement d’une ampleur encore supérieure. En avril 2024, M. Jeong avait été poursuivi sans détention provisoire pour une fraude présumée concernant environ 2 800 victimes.

Le montant total des cryptomonnaies concernées atteignait alors environ 250 milliards de wons, pour une période allant d’août 2021 à juin 2023.

Selon l’accusation, le dirigeant avait notamment obtenu son enregistrement en présentant un rapport d’audit indiquant à tort que l’entreprise détenait 47,6 milliards de wons supplémentaires en cryptomonnaies par rapport à ses avoirs réels.

L’enquête a également conclu que Delio connaissait des déficits persistants, des pertes d’exploitation et des pertes liées à des piratages. Selon l’accusation, ces difficultés n’avaient pas été correctement révélées aux clients.

Delio avait suspendu les retraits en juin 2023

Delio proposait des services de CeFi, ou finance centralisée. Ses clients pouvaient notamment déposer du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres actifs numériques afin d’obtenir des intérêts.

Le 14 juin 2023, l’entreprise avait brutalement suspendu les retraits.

Delio avait ensuite suspendu ses services en août. La société avait alors invoqué l’impossibilité d’obtenir une autorisation judiciaire pour certaines dépenses nécessaires, notamment son hébergement web.

L’entreprise a finalement fait faillite en novembre 2024.

Le parquet réclamait 20 ans de prison

Lors de l’audience finale organisée fin avril, le parquet avait requis 20 ans de prison.

Le tribunal a finalement prononcé une peine de 15 ans.

Pour justifier cette lourde condamnation, les juges ont notamment relevé l’importance des dommages économiques subis par les victimes et les difficultés à récupérer leurs actifs.

Le tribunal a également reproché au dirigeant d’avoir présenté Delio comme une activité stable alors que l’entreprise n’était pas, selon les juges, en mesure de gérer correctement les actifs virtuels confiés par ses clients.

Les magistrats ont néanmoins pris en compte certains éléments favorables au prévenu. Ils ont notamment relevé l’intervention de facteurs externes dans le déclenchement de l’affaire et l’absence d’antécédents judiciaires significatifs.

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Cette affaire rappelle une distinction fondamentale : détenir des cryptomonnaies sur une plateforme et les détenir soi-même ne représente pas le même risque.

Delio proposait un service centralisé. Les utilisateurs confiaient donc leurs actifs à une entreprise en échange, notamment, d’une rémunération.

Lorsque les retraits ont été suspendus, les clients ont découvert une réalité simple : ils dépendaient entièrement de Delio pour récupérer leurs fonds.

Les rendements peuvent paraître séduisants. Cependant, ils impliquent toujours un risque qu’il faut comprendre avant de confier ses bitcoins ou ses cryptomonnaies à un intermédiaire.

Dans le cas de Bitcoin, cette affaire rappelle encore une fois l’intérêt de comprendre l’auto-garde. Elle permet de supprimer le risque lié à la solvabilité d’un dépositaire. En revanche, elle transfère la responsabilité de la sécurité directement vers l’utilisateur.

✍️ DUC
📌 Sources : jugement du PDG de Delio par le tribunal du district sud de Séoul.

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