Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a infligé une amende record de 176,96 millions de dollars canadiens (126,2 M$ US) à la plateforme d’échange Cryptomus, opérée par Xeltox Enterprises Ltd. en Colombie-Britannique. Le régulateur reproche à l’entreprise de ne pas avoir signalé plus de 1 000 transactions suspectes liées au darknet, à des paiements de rançongiciels et à des transferts en provenance d’Iran.

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Le CANAFE a également révélé que 7 557 transferts iraniens et plus de 1 500 transactions supérieures à 10 000 $CA n’avaient pas été déclarés entre juillet et décembre 2024. Le programme de conformité de la société a été jugé « incomplet et inadéquat », avec des procédures KYC et de gestion des risques largement insuffisantes.

• Montant de l’amende : 176,96 M$ CA (record historique)
• Période concernée : juillet–décembre 2024
• Infractions : non-déclaration de transactions suspectes et de transferts étrangers
• Autorité : CANAFE (Canada)

La directrice du CANAFE, Sarah Paquet, a déclaré que cette affaire démontre combien les plateformes crypto restent « vulnérables à l’exploitation par des acteurs illicites » lorsque les contrôles de conformité échouent. Cette sanction dépasse largement celle imposée à KuCoin (19,5 M$ CA) et à Binance (6 M$ CA), marquant un tournant dans la stratégie canadienne de surveillance du secteur.

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Cette amende historique confirme que le Canada veut aligner les plateformes crypto sur les standards bancaires. Le message est clair : les manquements KYC/AML ne seront plus tolérés. À long terme, cette fermeté pourrait renforcer la crédibilité du marché canadien, mais aussi pousser certains acteurs offshore à quitter le territoire. Un nouvel équilibre se dessine entre innovation et conformité. 🇨🇦⚖️

✍️ Rédigé par DUC
📌 Source : The Block

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