L’influenceur crypto espagnol Álvaro Romillo, connu sous le pseudonyme CryptoSpain, a été placé en détention provisoire après avoir été accusé d’avoir orchestré une fraude de plus de 300 millions de dollars via son organisation Madeira Invest Club (MIC), que les procureurs espagnols décrivent comme un système de Ponzi sophistiqué.

Une fraude géante dissimulée derrière un club d’investissement

Selon les informations du journal El País, Romillo aurait levé plus de 260 millions d’euros auprès de 3 000 investisseurs, en leur promettant des rendements fixes atteignant 20 % par an. Le MIC proposait des contrats liés à des « œuvres d’art numériques », des parts de yachts, de voitures de luxe et d’or, accompagnés de garanties de rachat.

Les dépôts minimums étaient fixés à 2 000 € par investisseur, mais les bénéfices promis n’étaient financés que par les apports des nouveaux membres, suivant le schéma typique d’un Ponzi. L’Unité opérationnelle centrale de la Garde civile espagnole estime que Romillo a détourné ces fonds vers des sociétés-écrans situées à l’étranger.

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🚨 Arrestation après la découverte de comptes offshore

Romillo a été arrêté jeudi après la découverte d’un compte bancaire à Singapour contenant 29 millions d’euros liés à ses entreprises. Le juge José Luis Calama, de l’Audience nationale, a ordonné sa détention sans possibilité de libération sous caution, invoquant un risque élevé de fuite.

Le tribunal espagnol a confirmé que l’enquête avait commencé fin 2024, à la suite de plusieurs plaintes déposées contre Madeira Invest Club. Depuis, les autorités ont saisi des dizaines de véhicules de luxe et d’autres actifs liés à Romillo. Ce dernier a affirmé avoir rendu de l’argent à 2 700 investisseurs « en espèces », sans pouvoir fournir de preuve de ces remboursements.

Des liens politiques explosifs

L’affaire a pris une tournure politique après que Romillo a reconnu avoir financé, de manière occulte, la campagne électorale de 2024 du député européen Luis « Alvise » Pérez, chef du parti d’extrême droite SALF. Le versement de 100 000 € non déclarés aurait servi à soutenir la campagne du candidat, qui fait désormais l’objet d’une enquête distincte pour financement illégal.

Les procureurs envisagent de requalifier les charges en fraude aggravée et blanchiment d’argent à l’échelle internationale. Romillo risque jusqu’à 18 ans de prison si l’infraction est reconnue comme « collective » par le tribunal.

Le miroir noir des “influenceurs crypto”

Ce scandale rappelle les affaires récentes impliquant des influenceurs européens accusés d’avoir abusé de la confiance de leurs communautés à des fins d’enrichissement personnel. Romillo, suivi par plus de 400 000 abonnés sur les réseaux sociaux, présentait Madeira Invest Club comme un véritable fonds d’investissement alternatif ouvert aux « petits investisseurs souhaitant profiter de la révolution numérique ».

Cette affaire relance le débat sur la régulation des influenceurs crypto en Europe, déjà au cœur des discussions autour du règlement MiCA et des lois nationales contre la publicité trompeuse dans le secteur financier.

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Cette affaire illustre parfaitement les dérives du marketing d’influence dans le monde de la crypto. Lorsque l’apparence l’emporte sur la compétence, les investisseurs se retrouvent pris au piège entre promesses irréalistes et manipulations bien orchestrées. Les escroqueries modernes exploitent le langage de la liberté financière pour mieux tromper les naïfs. Malheureusement, numérique ou non, beaucoup de gens restent suffisamment crédules pour croire qu’ils peuvent s’enrichir du jour au lendemain.

Le Bitcoin se distinguent justement par sa transparence et son refus de la centralisation. Ce type d’affaire souligne l’importance de l’éducation financière et de la souveraineté individuelle.

✍️ Rédigé par DUC Bitcoin
📌 Source : El País

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