Le 13 mai 2025, Telegram a officiellement bloqué des milliers de chaînes associées à Xinbi Guarantee et Huione Guarantee, mettant un terme brutal à l’activité de ces deux plateformes clandestines, responsables ensemble de plus de 35 milliards de dollars de transactions en USDT.

🚨 Deux géants du blanchiment crypto

🔸 Huione Guarantee, exposée en 2024 par Elliptic, servait des cybercriminels d’Asie du Sud-Est, notamment ceux spécialisés dans les escroqueries à l’abattage de porcs.
🔸 Xinbi Guarantee, basée également sur Telegram et opérant sous le nom de Xinbi Co. Ltd (Colorado, USA), proposait des services de blanchiment, de fausses identités, de données personnelles volées, et même des offres illégales de gestation pour autrui ou de trafic sexuel.

Les transactions s’effectuaient exclusivement en USDT, facilitant la traçabilité mais aussi l’ampleur du marché. À elle seule, Xinbi Guarantee a traité 8,4 milliards de dollars.

🧼 Blanchiment massif et implication de la Corée du Nord

Xinbi Guarantee a été identifiée comme plateforme de blanchiment de fonds liés au piratage nord-coréen. Après le hack de WazirX en juillet 2024 (235 millions $ volés), 220 000 USDT provenant du vol ont transité par l’adresse Xinbi.

L’utilisation de Telegram comme alternative au dark web (ex : Silk Road, Alphabay) a favorisé une adoption massive par les fraudeurs, notamment grâce à une interface accessible et un public mondial.

👮‍♂️ Réaction des autorités et rôle d’Elliptic

Les recherches d’Elliptic ont permis d’identifier des milliers d’adresses cryptographiques liées à ces deux plateformes. L’entreprise a alerté Telegram, qui a agi en supprimant tous les groupes, chaînes et bots associés à Huione et Xinbi.

Les autorités américaines ont désigné Huione comme opération de blanchiment, après avoir identifié plus de 98 milliards de dollars de transactions liées.

📉 Fin de partie pour Xinbi Guarantee

Dans un message laconique posté le 13 mai sur son site, Xinbi a déclaré :

« En raison du blocage de toutes nos chaînes Telegram, nous cessons nos activités. Merci pour votre attention. »

Une des plus grandes plateformes criminelles en ligne ferme donc ses portes, fragilisée par la coopération entre experts blockchain, forces de l’ordre et plateformes.

👉 🔍 DUC Mon Avis : Telegram, zone grise devenue zone rouge

Les chiffres donnent le vertige. Les places de marché comme Huione et Xinbi n’étaient plus de simples points d’échange clandestins, mais de véritables banques de l’ombre, où l’on pouvait tout acheter, de l’identité volée au service de chantage physique.

L’intervention de Telegram marque une étape décisive, mais il serait naïf de croire à une victoire définitive : d’autres plateformes apparaîtront ailleurs, plus discrètes, mieux segmentées. La crypto, dans sa neutralité technologique, reste une arme à double tranchant. Il appartient à l’écosystème de prendre les devants, en utilisant la transparence de la blockchain pour détecter, tracer et signaler ces flux.

• Ce que révèle aussi cette affaire ? La transformation profonde du blanchiment d’argent, décentralisé, agile, transfrontalier — et de plus en plus automatisé. À ce rythme, les banques n’auront plus le monopole du crime financier.

✍️ Rédigé par DUC
📌 Source : Lire le rapport complet sur Elliptic

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