Après près de sept années de procédure, le ministère américain de la Justice (DOJ) envisagerait d’abandonner les poursuites contre Matthew Goettsche, considéré comme le principal organisateur présumé de BitClub Network, une gigantesque fraude liée aux cryptomonnaies estimée à 722 millions de dollars.

L’information provient de Bloomberg Law, qui cite plusieurs sources proches du dossier. À ce stade, aucune décision officielle n’a toutefois été déposée devant le tribunal.

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Une des plus importantes affaires de fraude crypto

BitClub Network se présentait comme une société de minage de cryptomonnaies permettant aux investisseurs d’acheter des parts de puissance de calcul afin de percevoir des revenus réguliers.

Selon les procureurs américains, le véritable modèle reposait principalement sur l’arrivée permanente de nouveaux investisseurs, ce qui rapproche le fonctionnement d’un système pyramidal ou d’un schéma de Ponzi.

L’acte d’accusation de 2019 affirmait que Matthew Goettsche aurait lui-même décrit son modèle comme étant construit « sur le dos des idiots ».

Trois coaccusés ont déjà reconnu leur culpabilité

Alors que Matthew Goettsche continue de contester les accusations, plusieurs autres membres du réseau ont déjà plaidé coupable.

Dès 2020, Joseph Frank Abel a reconnu avoir participé au système et avoir vendu des titres financiers non enregistrés dans le cadre de cette fraude.

Des liens avec l’entourage de Donald Trump

Selon Bloomberg, plusieurs personnalités proches de l’administration Trump auraient soutenu les démarches de Matthew Goettsche auprès du ministère de la Justice.

Parmi elles figureraient l’avocat Bradford Cohen, ancien candidat de l’émission « The Apprentice », ainsi que Brett Tolman, ancien procureur fédéral connu pour avoir participé à plusieurs dossiers de demandes de grâce présidentielle.

Bloomberg précise toutefois que les modalités définitives de l’éventuel abandon des poursuites restent en cours de discussion.

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Cette affaire rappelle qu’il faut toujours distinguer Bitcoin des nombreuses sociétés qui utilisent le mot « crypto » pour attirer des investisseurs.

BitClub ne représentait pas Bitcoin. Il s’agissait d’une entreprise privée promettant des rendements grâce à une activité de minage. Comme dans beaucoup d’escroqueries, les promesses étaient séduisantes, mais le modèle économique reposait principalement sur l’arrivée de nouveaux participants.

Si le ministère de la Justice abandonne effectivement les poursuites, cette décision suscitera inévitablement des interrogations. Cependant, elle ne change rien aux faits historiques ni aux pertes subies par de nombreux investisseurs.

Une fois encore, cette affaire rappelle une règle simple : lorsqu’un investissement promet des revenus faciles et réguliers, la prudence reste votre meilleur allié.

Sources

• Bloomberg Law

• Documents judiciaires fédéraux américains relatifs à BitClub Network

✍️ Article rédigé par DUC Bitcoin pour Bitcoin-Crypto.fr