L’enquête de Global Ledger a révélé que Grinex, une plateforme de trading récemment apparue, serait en réalité la continuation clandestine de Garantex, un échange de cryptomonnaies sanctionné et fermé par les autorités. Cette découverte met en lumière la persistance de certaines entités à contourner les sanctions et à poursuivre leurs activités sous une nouvelle identité.

Garantex devient Grinex : la renaissance d’un échange sous surveillance

Après la fermeture de Garantex et le gel de ses fonds, il semble que l’échange ait déplacé ses liquidités vers une nouvelle plateforme, Grinex. Selon le rapport de Global Ledger, plusieurs indices indiquent clairement que Grinex est une réincarnation de Garantex :

• Transfert de liquidité : Les fonds de Garantex ont été redirigés vers Grinex, permettant à cette dernière d’assurer une continuité de service.
• Camouflage des transactions : Garantex a utilisé plusieurs portefeuilles temporaires pour masquer ses flux de fonds avant de les déposer sur Grinex.
• Transfert des soldes des utilisateurs : Les comptes utilisateurs ont été déplacés de Garantex vers Grinex sans que les clients aient à effectuer d’actions spécifiques.
• Promotion de Grinex par les fondateurs de Garantex : Des déclarations publiques confirment que Grinex a été fondé en réponse aux sanctions qui ont frappé Garantex.

Des preuves solides : suivi des transactions on-chain

L’enquête a mis en évidence des mouvements de fonds impliquant un stablecoin adossé au rouble (A7A5), qui était initialement listé sur Garantex. Ce stablecoin a ensuite été retrouvé sur Grinex, avec des transactions suggérant un schéma de blanchiment d’argent basé sur la destruction et la recréation de jetons via des adresses anonymes.

De plus, l’utilisation de portefeuilles de transaction uniques et l’implication de certaines adresses déjà associées à Garantex renforcent l’hypothèse d’une continuité entre les deux plateformes.

Un volume de transactions alarmant

Depuis la découverte de Grinex, le volume des transactions entrantes sur la plateforme a déjà dépassé les 29 millions de dollars en seulement quelques semaines. Cela démontre que Grinex est rapidement devenue un point central pour les traders qui utilisaient auparavant Garantex.

Conséquences et implications

La révélation de cette continuité entre Garantex et Grinex soulève des questions sur l’efficacité des sanctions et des mesures de surveillance dans le secteur des cryptomonnaies. L’affaire montre également que certains acteurs du marché trouvent des moyens sophistiqués pour continuer leurs activités, malgré les efforts de régulation.

👉 🔍 DUC Mon Avis : Garantex et Grinex, un jeu du chat et de la souris ?

Ce cas illustre la capacité d’adaptation des plateformes de cryptomonnaies face aux sanctions. Tant que la blockchain reste décentralisée et que de nouvelles technologies permettent d’anonymiser les transactions, ces entités auront toujours une longueur d’avance sur les régulateurs. Mais jusqu’où cela peut-il aller ? Les autorités doivent-elles renforcer encore plus leur surveillance, au risque d’entraver l’innovation ? Une question cruciale qui pourrait redéfinir l’avenir des échanges crypto.

📌 Source : Global Ledger
✍️ Article rédigé par DUC

🚀 Rejoignez-moi sur YouTube et Twitch pour plus de contenu exclusif !

📢 Rejoignez notre communauté dynamique et préparez-vous à prendre des décisions informées dans cet univers passionnant ! 🚀

👉 YouTube : DUC Bitcoin
👉 Twitch : DUC Bitcoin Live

🔔 Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu :

• Sur YouTube : Des analyses techniques détaillées, des stratégies de trading, et des actualités du marché en vidéo.
• Sur Twitch : Des lives interactifs, des Q&A, et des discussions en temps réel sur les tendances crypto.

À bientôt, en live ou en vidéo, DUC