Le Directorate of Enforcement (ED) de l’Inde a annoncé le 5 août 2025 la saisie provisoire d’actifs d’une valeur de Rs. 42,8 Crores (~4,7 millions d’euros), appartenant à Chirag Tomar, sa famille et ses entités associées. Cette saisie intervient dans le cadre d’une vaste enquête de cybercriminalité liée à une escroquerie internationale sur le thème des cryptomonnaies, impliquant la falsification du site Coinbase pour voler plus de 20 millions de dollars.

Le communiqué indique que l’enquête a été ouverte à la suite de la publication dans la presse de l’arrestation de Chirag Tomar aux États-Unis. L’homme est accusé d’avoir orchestré une fraude sophistiquée à travers la création de faux sites imitant Coinbase, poussés artificiellement dans les résultats de recherche à l’aide de techniques de SEO malveillantes.

• 🔗 Création de faux sites web imitant Coinbase
• 📞 Faux numéros de support client redirigeant vers des centres d’appel contrôlés par le réseau de Tomar
• 🔐 Vol d’identifiants, prise de contrôle des comptes crypto, et transfert des actifs vers des portefeuilles frauduleux
• 💸 Revente sur des plateformes P2P, conversion en roupies et transfert vers des comptes bancaires personnels
• 🏠 Achat de 18 biens immobiliers à Delhi avec l’argent volé

Les biens actuellement saisis comprennent 18 propriétés immobilières situées à Delhi ainsi que des avoirs bancaires répartis sur différents comptes. Le total saisi s’élève à près de 43 Crores INR, soit environ 5 millions d’euros au taux courant.

Selon le rapport du Directorate of Enforcement, les fraudeurs profitaient de l’erreur de connexion des utilisateurs pour leur faire appeler un faux numéro de support, qui les mettait en relation avec des agents malveillants. Une fois les identifiants récupérés, les actifs étaient rapidement siphonnés puis liquidés sur des plateformes peer-to-peer.

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L’affaire Chirag Tomar met en lumière la sophistication croissante des fraudes crypto basées sur l’ingénierie sociale et la manipulation SEO. Cette opération ne se limite pas à du phishing : elle combine SEO blackhat, faux support client, redirection psychologique et blanchiment immobilier. C’est une structure digne d’une organisation criminelle spécialisée dans la finance numérique.

Le fait que l’argent ait été recyclé dans l’immobilier — un schéma classique de blanchiment — montre à quel point les autorités doivent renforcer la coordination entre cybersécurité, régulation financière et immobilier. Ce n’est pas une simple affaire de hackers isolés, c’est une attaque ciblée contre la confiance dans les plateformes crypto majeures comme Coinbase.

✍️ Rédigé par DUC
📌 Source : Directorate of Enforcement – Inde (5 août 2025)

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