L’Inde intensifie sa lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies. La Direction de l’application des lois (ED) a officiellement déposé une plainte contre huit personnes et entités dans une vaste affaire présumée d’usurpation d’identité de la plateforme Coinbase.

Le dossier concerne plus de 20 millions de dollars de cryptomonnaies volées à des victimes via un système sophistiqué de faux sites internet imitant Coinbase.

📖 Coinbase : une fuite de données en Inde

Chirag Tomar au centre du système

Au cœur de cette affaire se trouve Chirag Tomar, déjà connu des autorités américaines. Il avait été arrêté aux États-Unis puis condamné à 60 mois de prison, suivis de deux ans de liberté surveillée.

Selon les autorités indiennes, Tomar aurait orchestré avec plusieurs complices un vaste système de spoofing destiné à tromper les utilisateurs de Coinbase.

La coopération entre l’Inde et les États-Unis via le traité d’entraide judiciaire a permis de récupérer de nombreux éléments de preuve liés à la procédure américaine.

Des faux sites pour voler identifiants et codes 2FA

Le mode opératoire était particulièrement classique mais redoutablement efficace.

Tomar et ses associés auraient créé plusieurs sites web frauduleux reproduisant l’apparence exacte de Coinbase.

Le but :

• Récupérer les identifiants de connexion
• Intercepter les codes d’authentification à deux facteurs
• Prendre le contrôle des comptes utilisateurs
• Transférer les cryptomonnaies vers leurs propres wallets

Une fois les fonds déplacés, les actifs étaient fragmentés à travers plusieurs portefeuilles afin de compliquer le traçage blockchain.

Blanchiment via transactions P2P

Selon l’ED, après le vol, les cryptomonnaies étaient converties en roupies indiennes via des transactions peer-to-peer.

L’argent aurait ensuite été réparti sur plusieurs comptes bancaires liés à :

• Chirag Tomar
• Sa famille
• Ses associés
• Des sociétés liées au groupe

Les fonds auraient servi à acquérir des biens mobiliers et immobiliers.

6,8 millions de dollars déjà saisis

Dans le cadre de son enquête, l’ED a déjà procédé à la saisie provisoire de 64,55 crores de roupies, soit environ 6,8 millions de dollars d’actifs.

L’enquête reste active et pourrait déboucher sur d’autres arrestations ou saisies dans les prochains mois.

L’Inde durcit sa répression crypto

Cette affaire intervient seulement trois mois après l’arrestation d’Ayush Varshney, cofondateur de Darwin Labs, dans l’affaire GainBitcoin.

Les autorités indiennes semblent clairement accélérer leur offensive contre les grandes fraudes crypto.

Pourtant, l’Inde reste paradoxalement l’un des marchés les plus dynamiques au monde pour l’adoption des cryptomonnaies.

Selon le rapport 2025 de TRM Labs :

• L’Inde reste numéro 1 mondial de l’adoption crypto pour la troisième année consécutive
• L’Asie du Sud a enregistré une hausse de 80 % de l’adoption crypto entre janvier et juillet 2025

Le phishing reste l’arme numéro un contre les utilisateurs

Cette affaire rappelle une vérité simple : malgré toute la sécurité technique des blockchains, le maillon faible reste souvent l’utilisateur.

Le phishing et les faux sites continuent d’être parmi les méthodes les plus efficaces pour voler des actifs numériques.

Les attaques évoluent peu techniquement, mais elles deviennent toujours plus crédibles visuellement.

👉 🔍 DUC Mon Avis : Le vieux phishing reste toujours le roi du vol crypto

Ce dossier montre encore une fois que la sécurité crypto ne se limite pas à la blockchain. Coinbase n’a pas été piraté ici. Ce sont les utilisateurs qui ont été trompés.

Le phishing reste vieux comme Internet, mais il fonctionne toujours parce qu’il cible la psychologie avant la technologie.

Le plus inquiétant, c’est la capacité de ces réseaux à blanchir rapidement via le P2P et à recycler les fonds dans l’économie réelle. Cela complique énormément le travail des enquêteurs.

Plus l’adoption crypto grandit, plus ces fraudes vont se professionnaliser. Et cela ne concerne pas seulement l’Inde. C’est un risque mondial.

✍️ Article rédigé par DUC
📌 Source : Enforcement Directorate India

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