La CFTC poursuit un trader américain contre Trevor Vernon et sa société Argent Capital Management LLC. Les autorités les accusent d’avoir mis en place une vaste fraude ayant permis de collecter environ 14 millions de dollars auprès d’une soixantaine d’investisseurs.

Selon la plainte déposée devant un tribunal fédéral de Caroline du Nord, Vernon présentait son fonds comme un véhicule d’investissement performant spécialisé dans les contrats à terme, les options et les cryptomonnaies. En réalité, les autorités affirment que les capitaux des investisseurs ont subi des pertes massives pendant plusieurs années.

📖 Crypto-trading : la CFTC pose le cadre

Un faux fonds d’investissement présenté comme très rentable

D’après la CFTC, Trevor Vernon gérait Argent Capital Management LLC comme un fonds spécialisé dans plusieurs classes d’actifs :

• les contrats à terme sur indices boursiers ;
• les options sur contrats à terme ;
• les cryptomonnaies ;
• d’autres produits dérivés.

Pour convaincre de nouveaux investisseurs de rejoindre le fonds, Vernon aurait diffusé des rapports trimestriels et des courriels mensuels présentant des performances largement positives.

Ces documents le décrivaient comme un trader expérimenté et rentable, capable de générer des rendements réguliers grâce à ses stratégies d’investissement.

Plus de 8,6 millions de dollars perdus sur les marchés

La réalité aurait été tout autre.

Selon la CFTC, Trevor Vernon aurait accumulé des pertes considérables en négociant des contrats à terme, des options ainsi que des cryptomonnaies.

Les enquêteurs estiment que les pertes directes atteignent au minimum 8,6 millions de dollars.

« En réalité, les opérations réalisées avec les fonds des participants ont entraîné des pertes constantes et catastrophiques. »

Malgré ces résultats négatifs, Vernon aurait continué à envoyer des rapports rassurants afin de maintenir la confiance des investisseurs et de poursuivre la collecte de capitaux.

Une société qui n’était pas enregistrée auprès de la CFTC

La plainte affirme également qu’Argent Capital Management LLC n’était pas correctement enregistrée auprès de la CFTC alors qu’elle proposait des produits relevant de la réglementation fédérale américaine.

Les enquêteurs reprochent également à Trevor Vernon d’avoir effectué plusieurs déclarations mensongères sous serment durant l’enquête menée par le régulateur.

Ces accusations viennent s’ajouter aux infractions liées à la fraude financière et aux violations des règles d’enregistrement imposées par la réglementation américaine.

La CFTC réclame de lourdes sanctions

Dans sa plainte, la CFTC demande au tribunal fédéral de prononcer plusieurs sanctions importantes :

• la restitution des gains obtenus illégalement ;
• des sanctions financières civiles ;
• une interdiction permanente de négocier sur les marchés réglementés ;
• une interdiction d’enregistrement auprès de la CFTC ;
• une injonction empêchant toute nouvelle activité similaire.

Le dossier sera désormais examiné par la justice fédérale américaine.

Les cryptomonnaies de nouveau utilisées comme argument commercial

Cette affaire rappelle que les cryptomonnaies restent régulièrement utilisées comme argument marketing dans des montages frauduleux. Dans ce dossier, elles ne sont toutefois pas à l’origine de la fraude.

Selon la CFTC, le problème provient avant tout des fausses déclarations adressées aux investisseurs, des performances fictives communiquées et d’une gestion financière désastreuse.

Les autorités américaines poursuivent depuis plusieurs années leur politique de surveillance des fonds d’investissement proposant des produits liés aux actifs numériques, notamment lorsque ceux-ci utilisent des contrats à terme ou des produits dérivés.

👉 🔎 DUC Mon Avis

Cette affaire illustre une nouvelle fois qu’il ne faut jamais confondre un mauvais gestionnaire avec la technologie qu’il utilise. Les cryptomonnaies servent ici de support d’investissement parmi d’autres, mais la fraude repose essentiellement sur des faux résultats, un manque de transparence et des déclarations mensongères. Les investisseurs doivent toujours vérifier les licences, les enregistrements réglementaires et les performances réelles avant de confier leur capital à un gestionnaire, qu’il investisse dans le Bitcoin, les contrats à terme ou les marchés traditionnels.

Analyse de la situation : La CFTC continue d’intensifier sa lutte contre les fraudes financières impliquant les actifs numériques. Cette nouvelle procédure confirme que les autorités américaines ciblent désormais autant les plateformes que les gestionnaires de fonds utilisant les cryptomonnaies pour attirer les investisseurs.

✍️ Article rédigé par DUC
📌 Source : https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/9264-26

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