Lurii Gugnin, alias Iurii Mashukov ou George Goognin, fondateur de la société de paiement en cryptomonnaies Evita Investments Inc. et Evita Pay Inc, est accusé par le ministère de la Justice des États-Unis. Un acte d’accusation fédéral de 22 chefs d’accusation  a été rendu public le 9 juin 2025. Ce citoyen russe résidant à New York est accusé d’avoir mis en place un système international de blanchiment de capitaux, facilitant le transfert de plus de 530 millions de dollars via le système financier américain.

💣 Les accusations principales

Gugnin aurait utilisé ses entreprises Evita Investments Inc. et Evita Pay Inc. pour :

• Blanchir des fonds en cryptomonnaies (principalement en USDT – Tether),
• Convertir les actifs numériques en dollars pour ses clients russes,
• Effectuer des virements via des comptes bancaires américains tout en masquant leur origine.

Les fonds provenaient souvent de banques russes sous sanctions, telles que Sberbank, Sovcombank, VTB, Tinkoff ou encore Alfa-Bank.

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🧨 Fraudes multiples et violations de sécurité nationale

Selon le procureur général adjoint à la sécurité nationale, Gugnin aurait :

• Contourné les sanctions économiques (IEEPA),
• Violé la loi sur le secret bancaire (BSA),
• Blanchi des fonds à travers des plateformes d’échange et des banques américaines,
• Falsifié des déclarations pour obtenir une licence d’État de transmission d’argent en Floride,
• Facilitée l’achat de technologies sensibles à double usage, notamment pour Rosatom (nucléaire russe).

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🕵️ Une opération de crypto-blanchiment à grande échelle

Entre juin 2023 et janvier 2025, Gugnin aurait reçu l’équivalent de 530 millions $ principalement en stablecoins, puis converti ces montants pour le compte de ses clients à travers Manhattan, brouillant les pistes via des portefeuilles numériques et des factures falsifiées.

Il aurait notamment :

• Masqué les noms de ses clients russes sur les documents de paiement,
• Payé du matériel technologique à un fournisseur basé à Moscou,
• Tenté d’acquérir un serveur américain soumis à contrôle d’exportation.

📜 Comportement suspect documenté

L’acte d’accusation révèle que Gugnin avait conscience de ses actions illégales. Il aurait effectué des recherches Google telles que :

• « Comment savoir si une enquête est en cours contre vous ? »
• « Casier judiciaire d’Evita Investments Inc. »
• « Sanctions pour violations de sanctions européennes sur les produits de luxe »

⚖️ Peines encourues

S’il est reconnu coupable, Iurii Gugnin risque :

• Jusqu’à 30 ans de prison pour chaque chef de fraude bancaire,
• 20 ans pour blanchiment d’argent, fraude électronique, violations de sanctions,
• 10 ans pour non-respect de la BSA (programme AML),
• 5 ans pour exploitation sans licence.

L’affaire est suivie par les procureurs Matthew Skurnik et Dallas Kaplan, ainsi que par la section contre-espionnage du FBI. Le cas s’inscrit dans les priorités de la Force d’intervention interagences sur les technologies de rupture, mise en place par le Département de la Justice.

🔍 DUC Mon Avis : Quand les cryptos croisent les lignes rouges de la géopolitique

Ce dossier montre à quel point l’usage de la cryptomonnaie peut devenir explosif lorsqu’il entre dans les logiques géopolitiques. Ici, ce n’est pas l’outil qui est en cause, mais l’intention et le montage : masquage des bénéficiaires, utilisation de stablecoins pour contourner les sanctions, fraude directe au système bancaire américain. Le cas Gugnin ne fait pas que salir l’image des crypto-acteurs honnêtes : il rappelle que la souveraineté monétaire et la cybersécurité sont désormais liées.

Ce n’est pas un simple crime financier. C’est un acte de guerre monétaire, sous couverture de startup crypto.

✍️ Rédigé par DUC
📌 Source officielle : Communiqué du DOJ – 9 juin 2025

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