La plus importante saisie de cryptomonnaies de l’histoire du Canada. La Gendarmerie royale du Canada (GRC), par l’intermédiaire de sa Police fédérale – Région de l’Est, a annoncé que plus de 56 millions de dollars ont été confisqués sur la plateforme d’échange TradeOgre, qui a par ailleurs été démantelée par les autorités. C’est également la première fois que la police canadienne réussit à fermer une plateforme crypto dans le cadre d’une enquête criminelle.

Une enquête internationale déclenchée par Europol

L’affaire a débuté en juin 2024, lorsque l’Équipe d’enquête sur le blanchiment d’argent (EIBA) de la GRC a ouvert un dossier sur TradeOgre, après une alerte transmise par Europol. Les enquêteurs ont découvert que la plateforme fonctionnait hors-la-loi au regard des régulations canadiennes : elle n’était pas enregistrée auprès du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) et ne procédait à aucune vérification d’identité (KYC) de ses clients.

Selon la GRC, la majorité des fonds transitant par TradeOgre provenaient probablement de sources criminelles. Le caractère anonyme de la plateforme en faisait un outil privilégié pour le blanchiment d’argent par des organisations criminelles, leur permettant de dissimuler facilement l’origine de leurs fonds.

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Une saisie record et un message fort aux acteurs du secteur

La saisie de plus de 56 millions $ de cryptomonnaies constitue un tournant majeur dans la lutte contre le blanchiment d’argent au Canada. Il s’agit non seulement du record national en matière de confiscation de cryptos, mais également du premier démantèlement d’une plateforme d’échange par les forces de l’ordre canadiennes. Un message fort envoyé à l’écosystème : l’anonymat total et l’absence de conformité aux lois locales ne seront pas tolérés.

À l’heure actuelle, aucune accusation n’a encore été portée contre les individus liés à TradeOgre. L’enquête se poursuit, notamment grâce à l’analyse des données transactionnelles saisies sur la plateforme. Des poursuites pourraient être engagées dans les prochains mois, selon les résultats obtenus.

Un site désormais sous contrôle de la GRC

Depuis cette opération, le site officiel de TradeOgre affiche une bannière explicite : « Ce site et ses cryptoactifs ont été saisis par la GRC. » La dernière activité connue de la plateforme sur le réseau social X remonte au 28 mai 2025, confirmant que son exploitation avait déjà fortement ralenti avant l’intervention des autorités.

Les forces de l’ordre canadiennes lancent également un appel au public. Toute personne disposant d’informations concernant des activités illégales liées à la cryptomonnaie est invitée à communiquer avec la GRC au 514-939-8300, au 1-800-771-5401, ou via son service de police local.

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Cette saisie marque une étape symbolique. TradeOgre représentait l’archétype de ces plateformes qui misent sur l’absence de KYC pour attirer les utilisateurs, mais qui servent aussi d’outil privilégié aux criminels. En fermant TradeOgre et en saisissant 56 millions $, la GRC démontre que l’anonymat absolu est de moins en moins toléré par les régulateurs. Pour moi, cela confirme une tendance mondiale : l’ère des échanges non conformes est en train de s’achever.

Les États s’organisent, souvent avec l’aide d’Europol, d’Interpol et d’autres organismes internationaux, pour surveiller les flux de cryptos. À terme, seules les plateformes respectant les règles de conformité et d’identification pourront survivre. Mais cette logique pose un dilemme : elle limite la liberté et la confidentialité que recherchaient initialement de nombreux utilisateurs de Bitcoin et des cryptos. C’est un nouveau champ de tension entre souveraineté individuelle et contrôle institutionnel.

✍️ Rédigé par DUC
📌 Source : Lire l’article RCMP

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