Les autorités fiscales indiennes ont ouvert une vaste enquête visant plus de 400 traders fortunés soupçonnés d’évasion fiscale sur leurs transactions réalisées via Binance entre 2022 et 2025, selon The Economic Times. Cette opération marque une nouvelle étape dans la politique de surveillance fiscale agressive de l’Inde vis-à-vis des cryptomonnaies.

• Nombre de personnes concernées : plus de 400 traders identifiés.
• Période d’enquête : 2022-2023 à 2024-2025.
• Taux de taxation : jusqu’à 42,7 % pour les particuliers les plus riches.
• Objectif : repérer les cas d’évasion sur les plus-values issues du trading de cryptomonnaies.

Le Central Board of Direct Taxes (CBDT) a ordonné à ses antennes régionales de signaler les résultats d’ici le 17 octobre 2025. L’enquête cible des utilisateurs ayant utilisé Binance pour des transferts de cryptomonnaies sans déclaration complète de leurs bénéfices. En Inde, les transactions en actifs numériques sont soumises à une retenue à la source de 1 % et à une taxe de 30 % sur les gains, majorée de divers prélèvements pouvant porter le taux réel à plus de 42 %.

Binance, interdite d’activité dans le pays fin 2023, a retrouvé sa conformité en août 2024 après avoir réglé une amende de 2,25 millions $ et obtenu son enregistrement officiel auprès de la Cellule de Renseignement Financier (CRF). Cette régularisation permet désormais au gouvernement d’accéder aux données des utilisateurs pour identifier d’éventuels fraudeurs.

L’enquête s’intéresse également aux paiements peer-to-peer (P2P) effectués sur Binance mais réglés via des comptes bancaires indiens, Google Pay ou en espèces – une méthode qui aurait depuis été abandonnée. Le ministre des Finances, Piyush Goyal, a par ailleurs réaffirmé la volonté du gouvernement de maintenir une fiscalité élevée sur les cryptomonnaies non souveraines, tout en développant une monnaie numérique de banque centrale (MNBC).

🔍 DUC Mon Avis : L’Inde poursuit sa stratégie “crypto sous contrôle”

Cette enquête montre que l’Inde ne cherche pas à interdire la crypto, mais à la soumettre entièrement à son système fiscal et réglementaire. En ciblant Binance, symbole de la finance décentralisée mondiale, New Delhi envoie un message clair : “aucun profit crypto n’échappera au fisc”. C’est une approche centralisée, mais aussi pragmatique : l’État veut profiter de la croissance du secteur tout en gardant la main sur la fiscalité et la conformité. Reste à voir si cette stratégie favorise l’innovation locale… ou pousse les investisseurs vers d’autres juridictions plus souples.

✍️ Rédigé par DUC
📚 Source : The Economic Times

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