Le ministère de la Justice américain (DoJ) a récemment saisi plus de 225 millions de dollars en cryptomonnaies dans ce qui constitue l’une des plus grandes opérations contre les fraudes « Pig Butchering » de l’histoire. Cette action marque un tournant stratégique dans la lutte contre les escroqueries liées aux cryptomonnaies, avec un objectif clair : protéger les victimes, avant même d’inculper les auteurs.

Arnaque « Pig Butchering » : confiance, manipulation, ruine

Le terme « Pig Butchering » (litt. « abattage du cochon ») décrit une méthode d’escroquerie sophistiquée :

• Les victimes sont ciblées sur les réseaux sociaux
• Les fraudeurs créent une relation de confiance progressive
• Puis les incitent à investir dans des plateformes fictives
• Jusqu’à vider complètement leurs comptes.

L’ancien procureur par intérim Phil Selden résume : « Ce n’est pas qu’une affaire de finance. C’est une affaire humaine, de familles ruinées, de villes privées de banques. »

Le cas Heartland Bank : un drame bien réel

L’impact de ces fraudes ne se limite pas aux particuliers. En 2023, la Heartland Tri-State Bank, petite banque agricole du Kansas, a fait faillite. Son PDG, Shan Hanes, manipulé par des escrocs « Pig Butchering », aurait transféré près de 50 millions de dollars en cryptomonnaies.

« Sans une banque dans une petite ville, vous ne financez pas une moissonneuse, une récolte ou une épicerie », explique Selden.

Une nouvelle doctrine du DoJ : protéger avant de punir

Contrairement aux pratiques traditionnelles où les saisies suivent les arrestations, cette fois, le ministère a agi en amont.
Aucune inculpation n’a encore été rendue publique, mais les fonds ont été gelés immédiatement, en priorité pour protéger les victimes.

Phil Selden, aujourd’hui avocat au cabinet Cole Schotz, souligne :

« Le Département ne veut plus attendre que les criminels soient identifiés. Il veut d’abord empêcher que l’argent ne disparaisse. »

📌📖 Une vaste escroquerie crypto révélée par un acte d’accusation fédéral

Tether salué pour sa collaboration active

Dans cette affaire, Tether (USDT) a joué un rôle central.
L’émetteur du stablecoin a été félicité par les autorités américaines pour sa coopération. Tether a permis de geler les adresses impliquées et a facilité le traçage du réseau.

« Nous menons des efforts pour garantir que les stablecoins ne soient pas utilisés à mauvais escient par des acteurs malveillants », a déclaré un porte-parole de l’entreprise.

Vers des inculpations ou extraditions ?

Les inculpations pourraient tomber dans les semaines à venir.
Les suspects seraient basés à l’étranger, ce qui complique l’arrestation.
Le DoJ explore plusieurs options :

• Extradition, si des traités sont en place
• Arrestation sur territoire US, comme à Guam ou Porto Rico

Mais même sans arrestation immédiate, le signal est clair : les victimes comptent.

👉 🔍 DUC Mon Avis : Un virage judiciaire à saluer

Ce dossier marque un changement profond dans la manière dont les autorités voient le crime crypto. Ce ne sont plus de simples « hacks techniques » ou des affaires décentralisées hors de portée. C’est du vol. Des drames humains. Des économies de toute une vie disparues.

Le DoJ, sous la houlette de Matthew Galeotti, adopte une approche pragmatique :

• Agir vite, même sans coupables identifiés
• Saisir les fonds, même sans condamnation
• Protéger les victimes, avant de faire la une des journaux

Je salue particulièrement la coopération de Tether, qui montre qu’un stablecoin peut être un outil d’ordre et de transparence, si les bonnes volontés s’y mettent. Ce genre d’alliance public-privé pourrait devenir la norme dans les prochaines années.

Et pour ceux qui pensent que « ça n’arrive qu’aux autres »… souvenez-vous de Heartland Bank. Même une petite ville du Kansas peut être ruinée par un message anodin sur une app de rencontre.

✍️ Rédigé par DUC, fondateur de Bitcoin-Crypto.fr
📌 Source : DHnet et divers

🚀 Rejoignez-moi sur YouTube et Twitch pour plus de contenu exclusif !

📢Une communauté dynamique, préparez-vous à prendre des décisions informées dans cet univers passionnant ! Comprendre, Apprendre, Réussir…

• 👉 YouTube Actualités : DUC Bitcoin
• 👉 YouTube Trading : DUC-TRADING Stratégies
• 👉 Twitch : DUC Bitcoin Live

🔔 Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu :

• Sur YouTube : Toutes les actualités Bitcoin. Un oeil sur tout le Web3
• Sur Twitch : Des lives interactifs, des Q&A, et des discussions en temps réel sur Bitcoin (politiques , techniques, minages etc) et les mouvements du marché des cryptomonnaies.

À bientôt, en live ou en vidéo, DUC