Deux personnes viennent d’être reconnues coupables dans une affaire qui marque un tournant dans l’histoire de la criminalité financière liée au Bitcoin. La police métropolitaine de Londres a en effet réalisé la plus grande saisie de cryptomonnaies jamais enregistrée au monde, pour un montant dépassant les 5,5 milliards de livres sterling en bitcoins. Cette affaire d’une ampleur inédite met en lumière les usages criminels des actifs numériques… mais aussi la capacité croissante des autorités à y répondre.

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🎯 Une escroquerie massive orchestrée depuis la Chine

Zhimin Qian, 47 ans, connue également sous le nom de Yadi Zhang, a reconnu avoir organisé une fraude à grande échelle entre 2014 et 2017, escroquant plus de 128 000 victimes en Chine. Elle aurait détourné les fonds dans des portefeuilles Bitcoin, stockant l’équivalent de plusieurs milliards de livres sterling. Après avoir quitté la Chine en utilisant de faux papiers, elle s’est réfugiée au Royaume-Uni où elle a tenté de blanchir l’argent via l’immobilier.

Avec la complicité de plusieurs personnes, dont Jian Wen (déjà condamnée en 2024) et Hok Seng Ling, elle aurait utilisé ces fonds pour acquérir des biens, tout en évitant les contrôles des autorités.

🚨 61 000 bitcoins saisis par la Met Police

L’enquête, débutée en 2018, a permis la localisation et la saisie de 61 000 BTC liés à Qian, devenant ainsi la plus importante opération de ce type au monde. L’opération a nécessité une coopération internationale étroite, notamment avec les forces de l’ordre chinoises à Pékin et Tianjin. La valeur des biens saisis (cryptos, or, liquidités et équipements) dépasse aujourd’hui 5,5 milliards de livres sterling, selon les estimations de juillet 2025.

⚖️ Condamnations et suites judiciaires

Zhimin Qian a plaidé coupable le 29 septembre devant la Crown Court de Southwark. Le lendemain, Hok Seng Ling, 46 ans, originaire du Derbyshire, a lui aussi reconnu les faits de transfert de biens criminels. Tous deux seront fixés sur leur peine les 10 et 11 novembre prochains. Jian Wen, quant à elle, avait été condamnée à 6 ans et 8 mois de prison en mai 2024 pour sa participation.

Selon la police, le travail de traçage des actifs, réalisé à l’aide d’outils cryptographiques avancés, a permis de remonter jusqu’aux origines criminelles des fonds. Une véritable démonstration de force des équipes anti-criminalité financière britannique.

📢 Réactions officielles : un message fort contre le blanchiment

Will Lyne, chef de l’unité économique et cybercriminalité à la Met Police, s’est félicité du travail réalisé :

« Il s’agit de l’une des plus grandes affaires de blanchiment d’argent de l’histoire du Royaume-Uni. Ce résultat est le fruit d’une enquête méticuleuse, soutenue par une collaboration internationale sans précédent. »

De son côté, Dan Jarvis, ministre de la Sécurité, a tenu à rappeler la position du gouvernement britannique :

« Le Royaume-Uni ne sera jamais un refuge pour les criminels et leurs biens mal acquis. »

Enfin, le Crown Prosecution Service (CPS) a souligné que l’objectif est désormais de garantir que les avoirs saisis restent hors de portée des fraudeurs, via des procédures de confiscation pénale et civile.

👉 🔍 DUC Mon Avis : Quand la traçabilité de Bitcoin expose les fraudeurs

Contrairement à ce que pensent encore trop de gens, Bitcoin n’est pas anonyme (il est pseudonyme.)… il est traçable. Et cette affaire le prouve à merveille. Les criminels, en croyant pouvoir dissimuler des milliards dans des adresses Bitcoin, finissent par se heurter à la rigueur des outils d’analyse on-chain.

Cette affaire, historique par son ampleur, est un rappel important : Bitcoin est un outil neutre. Il peut servir à dissimuler, mais surtout à révéler. Les enquêteurs ne s’y sont pas trompés. Et cette saisie record envoie un signal clair aux réseaux criminels du monde entier : vous pouvez fuir, mais pas vous cacher éternellement sur la blockchain.

✍️ Rédigé par DUC
📌 Source : Metropolitan Police News

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