Le Département de la Justice (DOJ) a officiellement demandé une peine de 60 mois de prison contre Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, cofondateurs du portefeuille de confidentialité Samourai Wallet. Les États-Unis durcissent le ton face aux services de mixage Bitcoin. Selon le mémoire de condamnation de 51 pages déposé le 31 octobre 2025, ils auraient exploité un « service massif de blanchiment d’argent » pendant près d’une décennie.

Un service de mixage accusé d’avoir blanchi plus de 237 millions $

D’après les documents judiciaires, Samourai Wallet aurait permis le blanchiment d’au moins 237 millions de dollars issus de crimes graves : trafic de drogue, marchés du darknet, piratages informatiques, fraudes, assassinats commandités et exploitation sexuelle de mineurs. Le DOJ souligne que cette activité illicite « n’était pas un accident, mais une fonction intégrée du système ».

Entre 2015 et avril 2024, les fondateurs ont développé et promu Samourai comme un outil d’anonymat complet. Les deux fonctions phares, Whirlpool (mixage collectif de bitcoins) et Ricochet (ajout de “hops” intermédiaires pour brouiller les pistes), ont traité près de 90 000 BTC, soit l’équivalent de 2,3 milliards $ au moment des transactions. Le gouvernement estime que Samourai a prélevé plus de 6,3 millions $ en frais — valorisés aujourd’hui à plus de 26,9 millions $ en BTC.

Des communications internes accablantes

Les preuves présentées au tribunal montrent que Rodriguez et Hill savaient parfaitement que Samourai était utilisé par des criminels. Dans un échange WhatsApp de 2018, Rodriguez aurait décrit son service comme « du money laundering for bitcoin » (blanchiment d’argent pour bitcoin). Sur les forums du darknet comme Dread, Hill aurait directement encouragé les utilisateurs à « nettoyer leurs BTC sales » via Samourai plutôt que des mixeurs concurrents.

Le DOJ a également révélé que les deux hommes suivaient en direct les flux de fonds issus de piratages célèbres, notamment le hack massif de Twitter en 2020, et se disaient « déçus » que les hackers aient choisi un autre mixeur. Rodriguez aurait même lancé une promotion de –20 % sur les frais Whirlpool le jour même du hack pour inciter les pirates à utiliser Samourai.

Une clientèle ciblée : les “marchés gris et noirs”

Dans leurs supports marketing, les accusés identifiaient explicitement leurs clients comme des acteurs du « marché noir/gris », des « activités illicites » ou encore des « marchés restreints ». Samourai se présentait comme un “wallet for the streets”, terme renvoyant directement à l’économie souterraine. Le site Internet vantait son absence de collecte de données personnelles et sa capacité à « déjouer les listes noires ».

Les procureurs notent également que Rodriguez et Hill ont délibérément ignoré toute conformité KYC/AML et qu’ils se moquaient ouvertement des régulateurs. L’un d’eux avait même écrit sur X : « Nous préférons aller en prison plutôt que de respecter le KYC/AML ».

Un impact concret sur les victimes

Le mémoire cite plusieurs affaires où Samourai a servi à dissimuler les fonds volés :

• Le hack de la plateforme DeFi Nirvana Finance (2022), où 54 BTC volés ont été blanchis via Whirlpool ;
• Des paiements pour des contrats d’assassinat sur le darknet en 2021 ;
• Des transactions liées à un site de contenus pédopornographiques entre 2020 et 2022 ;
• Des fonds en provenance de marchés russes (Hydra), iraniens (Nobitex) et nord-coréens (Lazarus Group).

Les procureurs soulignent que l’utilisation de Samourai a rendu impossible la restitution de certaines sommes aux victimes. Le cofondateur de Nirvana Finance aurait reçu des menaces de mort après avoir été faussement accusé d’avoir lui-même organisé le piratage dont il fut victime.

Un “crime planifié et assumé” selon le DOJ

Le document du DOJ décrit un plan structuré et assumé : les fondateurs de Samourai ont conçu et dirigé une entreprise dédiée à la dissimulation d’actifs illicites. Lors de son arrestation en avril 2024, la police aurait découvert chez Rodriguez un plan de fuite détaillé — incluant l’usage de passeports multiples, de téléphones jetables et de caches en liquide.

Le gouvernement américain considère que leur conduite « n’était pas une simple infraction réglementaire » mais bien un soutien actif au blanchiment international ayant “favorisé des crimes graves, de la drogue au meurtre”.

Un message de dissuasion adressé à l’écosystème Bitcoin

Les procureurs affirment que la peine de 60 mois est « nécessaire pour dissuader » d’autres développeurs de proposer des outils favorisant l’anonymat total. « Les crimes économiques rationnels nécessitent des peines exemplaires », lit-on dans le mémoire, citant l’importance d’un message clair aux opérateurs de services de mixage.

Les condamnations de Roman Sterlingov (Bitcoin Fog, 12,5 ans) et Arthur Budovsky (Liberty Reserve, 20 ans) sont mentionnées comme références : des affaires similaires où la technologie a servi de canal à des flux criminels massifs.

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Cette affaire marque une étape cruciale : le DOJ ne vise plus seulement les mixers, mais les développeurs eux-mêmes, en les tenant personnellement responsables du code qu’ils publient. Le procès Samourai s’inscrit dans la même lignée que Tornado Cash, avec une différence : ici, le gouvernement démontre une intention commerciale explicite de blanchiment, appuyée par des échanges internes et des campagnes marketing.

Mais cette offensive pose une question fondamentale : où s’arrête le droit à la confidentialité, et où commence la complicité criminelle ? La réponse judiciaire de New York servira de précédent mondial. Si Samourai tombe pour “aide au crime”, d’autres outils open-source orientés vie privée pourraient être visés demain. L’équilibre entre liberté numérique et lutte contre le crime est plus fragile que jamais.

✍️ Article rédigé par DUC
📌 Source : États-Unis c. RODRIGUEZ

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