La justice chinoise vient de frapper fort. Un tribunal de Shanghai a condamné cinq ressortissants chinois pour avoir facilité des opérations illégales de change transfrontalier en utilisant les cryptomonnaies comme canal de transfert.

Selon le parquet populaire du district de Jingan, le réseau aurait déplacé plus de 200 millions de yuans, soit environ 29,4 millions de dollars, sur une période de trois ans.

⚖️ Des peines jusqu’à 6 ans de prison

Les autorités avaient arrêté neuf personnes dans cette affaire. Parmi elles, cinq ont été condamnées à des peines allant de 2 ans et demi à 6 ans de prison.

Des amendes ont également été prononcées, allant de 300.000 yuans (44.150 dollars) à 1,5 million de yuans (220.780 dollars).

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💸 Un système pour contourner les contrôles de capitaux

L’enquête a débuté en juillet 2024 après que l’Administration d’État des changes (SAFE) a détecté des mouvements suspects liés à une société spécialisée dans les transferts internationaux.

Le réseau ciblait principalement des clients fortunés cherchant à :

• Acheter des biens immobiliers à l’étranger
• Financer une émigration
• Payer des études hors de Chine

Pour contourner la limite annuelle imposée par Pékin de 50.000 dollars par citoyen, le groupe utilisait la blockchain pour déplacer les fonds discrètement.

🔗 La blockchain au cœur du système

Les procureurs ont expliqué que l’anonymat relatif des transactions crypto avait permis au groupe de masquer l’origine et la destination des capitaux.

Ils ont également précisé que les preuves électroniques sont devenues centrales dans ce type d’affaires, mais restent les plus fragiles à conserver.

Une employée identifiée sous le nom de Gao aurait traité à elle seule plus de 170 millions de yuans (25 millions de dollars) de transactions illicites avant de quitter l’entreprise pour créer sa propre structure de change.

🚨 La Chine intensifie sa lutte contre les réseaux parallèles

Au premier semestre 2025, la SAFE a déclaré avoir enquêté sur plus de 400 affaires illégales liées aux changes et sanctionné plus de 180 réseaux de banques clandestines.

Cette affaire montre une nouvelle fois que les cryptomonnaies restent un outil utilisé autant pour l’innovation que pour contourner les restrictions financières imposées par certains États.

🔍 DUC Mon Avis : la crypto ne crée pas le crime, elle l’accélère

Cette affaire rappelle une vérité simple : la blockchain est neutre. Ce n’est pas elle qui crée la fraude, mais elle peut accélérer les flux et compliquer leur traçabilité.

Dans des pays où le contrôle du capital est strict comme la Chine, Bitcoin et les cryptos deviennent naturellement des outils de sortie. Cela dérange les États, car cela redonne de la mobilité au capital.

Le vrai combat n’est donc pas technologique. Il est politique. Contrôle contre liberté financière. Et ce débat ne fait que commencer.

✍️ Article rédigé par DUC
📌 Source : Parquet populaire de Shanghai

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