La Thaïlande intensifie sa lutte contre les réseaux criminels liés aux cryptomonnaies. Les autorités viennent d’émettre un mandat d’arrêt contre Wang Yicheng, un homme d’affaires chinois accusé d’être impliqué dans une vaste affaire de minage illégal de cryptomonnaies et de blanchiment d’argent.

D’après les informations relayées par Reuters, cette enquête porte sur une opération ayant consommé illégalement près de 28 millions de dollars d’électricité. Le Département des enquêtes spéciales thaïlandais (DSI) estime que cette activité pourrait être l’une des plus importantes affaires de minage clandestin découvertes dans le pays ces dernières années.

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Wang Yicheng visé pour vol et cybercriminalité

Le commandant de police Woranan Srilam, porte-parole du DSI, a confirmé que Wang Yicheng avait été inculpé dès novembre pour vol ainsi que pour violation de la loi thaïlandaise sur les crimes informatiques. Cette loi couvre notamment les intrusions et manipulations de systèmes numériques.

Selon les autorités, le suspect aurait quitté le territoire thaïlandais. Les forces de l’ordre affirment désormais collaborer avec des partenaires internationaux afin de le localiser et de procéder à son arrestation.

Un réseau mêlant arnaques crypto, jeux en ligne et blanchiment

L’affaire dépasse largement le simple cadre du minage illégal. Le DSI décrit Wang comme une figure clé d’un groupe d’investisseurs chinois soupçonnés d’utiliser le minage de cryptomonnaies pour blanchir l’argent issu d’escroqueries et de plateformes de jeux en ligne.

Cette enquête intervient alors que plusieurs pays d’Asie du Sud-Est multiplient les opérations contre les réseaux de cyberfraude, souvent liés à des structures transfrontalières et parfois à la traite humaine, selon les Nations Unies.

9,1 millions de dollars liés à des escroqueries crypto

Une précédente enquête de Reuters publiée en 2023 avait déjà mis en lumière Wang Yicheng. Selon cette enquête, un portefeuille crypto à son nom avait reçu au moins 9,1 millions de dollars entre 2021 et 2022. Ces fonds proviendraient d’un compte que TRM Labs et d’autres sociétés spécialisées en analyse blockchain relient à des escroqueries de type « pig butchering ».

Ce type d’arnaque consiste à manipuler psychologiquement les victimes pour les pousser à investir progressivement dans de faux placements crypto. Reuters cite notamment le cas d’un Américain de 71 ans ayant perdu 2,7 millions de dollars.

L’enquête précise cependant qu’il n’a pas été établi avec certitude si Wang contrôlait directement ce portefeuille ou si son identité avait été utilisée par un tiers.

Une saisie américaine en 2023

Le DSI thaïlandais affirme également que les autorités américaines avaient déjà identifié Wang comme suspect dans une autre affaire de fraude aux actifs numériques. En juin 2023, les États-Unis avaient saisi environ 500 000 dollars en cryptomonnaies sur un compte à son nom. Selon les enquêteurs américains, ces fonds provenaient d’une victime basée dans le Massachusetts.

Le ministère américain de la Justice n’a pas commenté le mandat d’arrêt émis cette semaine par la Thaïlande.

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Cette affaire rappelle une réalité simple : aucun secteur au monde n’échappe aux escrocs. Depuis toujours, là où circulent de la valeur, certains cherchent à détourner le système.

Le minage de cryptomonnaies n’échappe pas à cette règle. Mais il faut le rappeler clairement : ce n’est ni Bitcoin ni le minage de Bitcoin qui créent cette criminalité. Ce sont, une fois encore, la malhonnêteté, la fraude et l’avidité de certains individus qui en sont la cause.

Entre vols d’électricité, escroqueries et réseaux transnationaux, la frontière entre cybercriminalité et criminalité organisée devient plus mince. Ce dossier thaïlandais illustre surtout une chose : la technologie reste neutre. Comme souvent, c’est l’usage humain qui fait toute la différence.

✍️ Article rédigé par DUC
📌 Source : Reuters

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