Un escroc stupide de New York perd 4 M$

Le détective on-chain ZachXBT a révélé l’identité de Christian Nieves, alias « Daytwo », un escroc basé à New York ayant volé plus de 4 millions de dollars à des utilisateurs de Coinbase grâce à une arnaque d’ingénierie sociale. La majeure partie des fonds aurait été perdue au jeu sur le casino crypto Roobet.

Escroqueries menées via de faux appels au support client de Coinbase
Butin estimé à plus de 4 millions de dollars volés à une trentaine de victimes
Dépensé sur Roobet, en Bitcoin, puis converti partiellement en Monero
Nieves s’est affiché sur Discord avec une Rolex et une Corvette achetées avec les fonds

L’escroquerie s’appuyait sur un petit centre d’appels prétendant appartenir au support client de Coinbase. Les victimes, notamment âgées, étaient dirigées vers de faux sites de connexion, permettant le siphonnage de leurs fonds. L’analyse de ZachXBT relie Nieves à plus de 30 incidents similaires.

Les traces on-chain montrent que Nieves aurait perdu la majorité de l’argent volé sur des jeux en ligne. À mesure que les fonds s’épuisaient, il aurait perçu des commissions de ses complices pour maintenir son train de vie. Coinbase, de son côté, pourrait faire face à des remboursements estimés jusqu’à 400 millions de dollars à cause de failles similaires.

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Cette affaire rappelle crûment que les escrocs ne sont pas seulement dangereux pour leurs victimes : ils gaspillent souvent eux-mêmes les fonds volés dans des comportements à risque. Le cas de Nieves souligne l’urgence de renforcer les mesures anti-phishing pour les utilisateurs crypto, surtout sur des plateformes comme Coinbase. Il est aussi temps que les grandes bourses redoublent d’efforts dans la formation de leurs usagers.

✍️ Rédigé par DUC
📌 Source : The Block