La justice américaine continue de renforcer la pression contre les fraudes liées aux cryptomonnaies. Le ministère américain de la Justice a annoncé la condamnation de :

• Rathnakishore Giri ;
• à 9 ans de prison ;
• pour avoir orchestré une escroquerie de type Ponzi liée au Bitcoin.

Selon les autorités, le système frauduleux aurait généré :

au moins 10 millions de dollars

de pertes pour les investisseurs.

📖 23 ans de prison pour une escroquerie crypto

Des promesses de rendements “sans risque”

D’après le ministère de la Justice, Giri promettait :

• des rendements élevés ;
• sans aucun risque ;
• avec une garantie de remboursement du capital.

Mais derrière ces promesses, le fonctionnement ressemblait à un schéma classique de Ponzi.

Les autorités expliquent que :

• l’argent des nouveaux investisseurs servait à payer les anciens ;
• les pertes réelles étaient dissimulées ;
• les investisseurs étaient trompés sur l’état des placements.

Un historique d’échecs caché aux investisseurs

Selon les procureurs américains, Rathnakishore Giri possédait déjà :

• un historique important de pertes financières ;
• plusieurs investissements échoués ;
• des difficultés récurrentes de gestion de capital.

Malgré cela, il aurait continué :

• à solliciter des investisseurs ;
• et même à lever des fonds après avoir plaidé coupable.

Le ministère de la Justice souligne ce point comme un élément aggravant du dossier.

La CFTC et le FBI également impliqués

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) avait déjà engagé des poursuites contre Giri en 2022.

Les autorités américaines accusent notamment plusieurs structures :

• SR Private Equity LLC ;
• NBD Eidetic Capital LLC.

Ces sociétés auraient servi à promouvoir :

• des produits dérivés liés au Bitcoin ;
• et des investissements frauduleux.

Le ministère de la Justice avait officiellement inculpé Giri :

• de cinq chefs d’accusation de fraude électronique.

Les fraudes crypto explosent aux États-Unis

Cette affaire intervient alors que les pertes liées aux cryptomonnaies continuent d’augmenter fortement.

Selon le FBI :

• les pertes liées aux fraudes crypto ont dépassé 11 milliards de dollars en 2025 ;
• soit une hausse de 22 % par rapport à 2024.

Le FBI précise avoir reçu :

• plus de 181 000 plaintes liées aux cryptomonnaies en 2025.

Les personnes âgées restent particulièrement ciblées par ces escroqueries.

Les schémas Ponzi restent très présents dans la crypto

Malgré la maturité croissante du secteur, les systèmes de Ponzi continuent de se multiplier dans l’univers crypto.

Les fraudeurs utilisent souvent :

• la promesse de rendements garantis ;
• le vocabulaire technique autour du Bitcoin ;
• et la complexité des produits financiers.

Les autorités américaines renforcent désormais fortement les poursuites contre ce type d’opérations.

👉 🔍 DUC Mon Avis : Les rendements “sans risque” restent le plus grand piège de la crypto

Cette affaire rappelle une règle simple qui reste valable partout :

quand quelqu’un promet des rendements élevés sans risque, le danger est généralement énorme.

Le problème est que beaucoup d’escroqueries utilisent encore aujourd’hui le mot “Bitcoin” comme simple outil marketing.

En réalité, dans énormément de dossiers :

• le Bitcoin n’est même pas le problème principal ;
• c’est surtout la structure frauduleuse derrière qui pose problème.

Les schémas Ponzi existent depuis bien avant les cryptomonnaies.

Mais l’univers crypto permet parfois :

• des transferts rapides ;
• une opacité internationale ;
• et une illusion de sophistication technologique.

Le plus inquiétant reste probablement le ciblage des personnes âgées, souvent moins familières avec ces technologies.

Et honnêtement, si quelqu’un vous promet des profits énormes “garantis” grâce au Bitcoin… il y a de fortes chances que le seul investissement réellement rentable soit celui du fraudeur lui-même.

✍️ Article rédigé par DUC
📌 Source : Department of Justice

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