Un grand jury fédéral américain a émis un acte d’accusation supplémentaire contre Rodney « Bitcoin Rodney » Burton, 56 ans, résidant à Miami, pour son rôle présumé dans une vaste escroquerie liée aux cryptomonnaies, estimée à 1,8 milliard de dollars.
L’annonce a été faite à Baltimore par le bureau du procureur fédéral du district du Maryland.

Selon les autorités, Burton est poursuivi pour complot en vue de commettre une fraude par voie électronique, deux chefs de fraude électronique, sept chefs de blanchiment d’argent, ainsi que pour l’exploitation illégale d’une entreprise de transfert de fonds.

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Une plateforme crypto présentée comme un investissement « légitime »

D’après les documents judiciaires, entre juin 2020 et mai 2024, Rodney Burton et ses complices auraient activement promu la plateforme HyperFund, ainsi que plusieurs projets lui ayant succédé. Ces plateformes étaient présentées comme des solutions d’investissement crypto fiables et performantes.

Les investisseurs se voyaient promettre des rendements passifs quotidiens compris entre 0,5 % et 1 %, avec l’assurance de doubler, voire tripler leur mise initiale. Parmi les victimes figureraient notamment des investisseurs résidant dans l’État du Maryland.

Des promesses fondées sur des activités inexistantes

HyperFund affirmait générer ces rendements grâce à des opérations de minage de cryptomonnaies à grande échelle. Toutefois, selon l’acte d’accusation, aucune de ces activités n’existait réellement.

À partir de 2021, la plateforme aurait commencé à restreindre puis bloquer les retraits des investisseurs, un schéma fréquemment observé dans les montages frauduleux de type Ponzi.

Les autorités estiment par ailleurs que Burton aurait utilisé une partie des fonds détournés pour financer un train de vie luxueux, incluant appartements haut de gamme, voitures de sport et yacht.

Une figure médiatique de la sphère crypto

Rodney Burton bénéficiait d’une certaine notoriété dans la communauté crypto. En 2021, il avait notamment organisé un événement à Miami réunissant Daymond John (Shark Tank) et le chanteur Akon. Il apparaissait également régulièrement sur les réseaux sociaux aux côtés de célébrités telles que Jamie Foxx ou Rick Ross.

Les documents judiciaires rappellent cependant que Burton avait déjà été condamné par le passé pour association de malfaiteurs liée à la distribution de cocaïne, un élément pris en compte dans le dossier.

Une défense fondée sur la manipulation d’un associé

Dans sa défense, Burton affirme avoir cru diriger une entreprise légitime. Il accuse son cofondateur australien Xue « Sam » Lee d’avoir mis en place une fraude massive à son insu.

Sam Lee ainsi que la promotrice Brenda « Bitcoin Beautee » Chunga ont été inculpés par la Securities and Exchange Commission (SEC) en janvier 2024. Chunga a plaidé coupable, tandis que Lee est actuellement en fuite.

Des peines fédérales potentiellement lourdes

S’il est reconnu coupable, Rodney Burton encourt :

• jusqu’à 20 ans de prison fédérale pour chaque chef de fraude électronique,
• jusqu’à 10 ans pour chaque chef de blanchiment d’argent,
• et 5 ans pour l’exploitation d’une entreprise de transfert de fonds sans autorisation.

La peine finale sera déterminée par un juge fédéral, conformément aux lignes directrices américaines en matière de condamnation.

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Cette affaire illustre une nouvelle fois comment le marketing agressif, les promesses de rendements irréalistes et l’utilisation de figures médiatiques peuvent masquer des montages frauduleux de grande ampleur.
Elle rappelle surtout que la notoriété et l’image publique ne constituent jamais une garantie de légitimité financière, meme made in crypto, là où l’investissement flirte souvent avec l’adrénaline.nts crypto.

✍️ Article rédigé par DUC
📌 Source : Département de la Justice des États-Unis

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