Le 15 mai 2025, le ministère américain de la Justice (DOJ) a rendu public un acte d’accusation supplétif visant plusieurs individus – dont Malone et Lam – dans le cadre d’une gigantesque affaire de fraude crypto. Déposée devant la cour fédérale du District Sud de New York, cette procédure révèle un réseau international d’escrocs ayant soutiré plusieurs millions de dollars à des centaines de victimes en utilisant de fausses plateformes d’investissement en cryptomonnaies.

Un réseau structuré autour de fausses plateformes crypto

Les accusés ont mis en place une structure complexe de sociétés-écrans et de comptes anonymes. Leurs cibles : des particuliers séduits par la promesse de rendements élevés grâce à des investissements en Bitcoin, Ethereum ou stablecoins comme l’USDT. Une fois les fonds reçus, les victimes étaient coupées de tout contact ou dirigées vers des “analystes” fantômes. Les montants sont estimés à plusieurs dizaines de millions de dollars.

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Escroqueries sentimentales, bots IA et manipulation psychologique

Les méthodes employées rappellent les arnaques à l’abattage de cochons (pig butchering), où l’escroc “engraisse” sa victime en entretenant une fausse relation affective. Des profils fictifs, générés avec l’aide de l’intelligence artificielle, ont servi à convaincre les victimes d’investir davantage. Telegram, WhatsApp, WeChat et Instagram étaient les principaux canaux utilisés pour piéger les victimes.

Une affaire internationale aux ramifications jusqu’en Asie

L’acte d’accusation mentionne des transactions cryptographiques via des adresses situées à Dubaï, Hong Kong, Singapour et aux États-Unis. Les autorités ont également identifié plusieurs portefeuilles blockchain utilisés pour blanchir les fonds à travers des plateformes de DeFi et des ponts inter-chaînes. Les services secrets américains, l’IRS et Europol collaborent à l’enquête.

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Ce dossier confirme que les États-Unis passent à la vitesse supérieure contre les escroqueries crypto. En combinant cyber-enquête, analyse blockchain et coopération internationale, le DOJ s’attaque à la chaîne complète : recruteurs, blanchisseurs, développeurs de fausses plateformes.

Mais cela souligne aussi l’urgence de mettre en place une éducation crypto accessible à tous. Car les techniques de manipulation évoluent vite, notamment avec l’IA. Beaucoup de victimes tombent encore dans le panneau faute d’information claire. Cette affaire est un avertissement puissant pour les investisseurs : ne jamais céder aux promesses de gains rapides sans garanties solides.

✍️ Rédigé par DUC, fondateur de Bitcoin-Crypto.fr
📌 Source : U.S. Department of Justice, acte d’accusation du 15 mai 2025

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