Block Bits : son fondateur reconnu coupable de fraude

Un jury fédéral de San Francisco a reconnu Japheth Dillman coupable de fraude électronique et de complot pour avoir trompé plus de vingt investisseurs ayant placé près d’un million de dollars dans Block Bits Capital. Le verdict conclut un procès de dix jours.

Un robot de trading jamais fonctionnel

Entre juin 2017 et août 2018, Dillman et son associé présentaient un outil appelé « Autotrader » comme un système capable de réaliser automatiquement des arbitrages entre différentes cryptomonnaies et plateformes. Les éléments produits au procès ont démontré que cet algorithme ne fonctionnait pas.

Les investisseurs recevaient des informations trompeuses sur les capacités du fonds et sa rentabilité. Dillman savait que l’argent collecté ne pouvait pas être utilisé selon le modèle annoncé, mais il continuait à présenter les opérations de trading comme bénéficiaires.

L’argent investi dans des projets risqués

Une partie des fonds a servi à rémunérer les responsables et à financer des investissements spéculatifs dans d’autres entreprises liées aux cryptomonnaies. Selon la SEC, ces placements ont échoué et les investisseurs ont perdu environ 508 000 dollars, alors qu’ils recevaient encore des informations faisant état de profits.

La SEC avait engagé en avril 2022 une procédure civile parallèle contre Block Bits, Japheth Dillman et David Mata. Elle leur reprochait notamment d’avoir présenté comme sûrs des placements prétendument conservés en « cold storage », alors que les fonds finançaient des prêts risqués et d’autres projets.

La peine sera prononcée en décembre

Dillman reste libre sous caution dans l’attente de sa peine, dont l’audience est prévue le 8 décembre 2026. Chaque chef retenu peut théoriquement entraîner jusqu’à vingt ans de prison et 250 000 dollars d’amende, mais le juge déterminera la sanction définitive.

🔍 DUC, mon avis

La technologie prétendument automatisée constituait le cœur de la collecte, alors qu’elle n’avait jamais atteint l’état annoncé aux investisseurs. Cette affaire montre pourquoi les performances d’un robot de trading doivent être contrôlées par des preuves indépendantes et non par les seuls tableaux fournis par son promoteur.

✍️ DUC
📌 Sources : Département de la Justice des États-Unis — Securities and Exchange Commission