Une enquête de Reuters révèle l’existence présumée d’un vaste réseau iranien de jeux d’argent en ligne utilisant les cryptomonnaies pour transférer des fonds à l’étranger et contourner les sanctions internationales.

Au centre de ce dispositif figure Shelbit Exchange (son dirigeant, Siavash Kayvanpour), une plateforme d’échange de cryptomonnaies basée à Dubaï et présentée comme non agréée par les autorités locales.

Selon les données analysées par Reuters, Shelbit aurait traité au moins 4 milliards de dollars depuis mai 2024. Ces estimations reposent sur les travaux de deux sociétés d’investigation spécialisées dans les cryptomonnaies et de l’enquêteur indépendant Rich Sanders.

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Plus de 2 000 sites de jeux d’argent en langue persane

L’un des principaux clients de Shelbit serait un réseau composé de plus de 2 000 sites de jeux d’argent en ligne destinés principalement au public iranien.

Ce réseau proposerait notamment des machines à sous, du blackjack, de la roulette et d’autres jeux d’argent. Reuters indique que plusieurs sites partagent des logiciels et des caractéristiques techniques communes.

Deux influenceurs iraniens, Sasha Sobhani et Pooyan Mokhtari, auraient participé à la promotion de plusieurs de ces plateformes auprès de millions d’abonnés sur les réseaux sociaux.

Les deux hommes contestent tout lien avec Shelbit, la Banque centrale iranienne ou le Corps des gardiens de la révolution islamique. Ils nient également toute implication dans le blanchiment d’argent ou le contournement des sanctions.

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Shelbit au cœur des transferts de fonds

Selon l’enquête, Shelbit aurait servi de passerelle entre le réseau de jeux d’argent, plusieurs acteurs iraniens sous sanctions et les marchés internationaux des cryptomonnaies.

Les analystes consultés par Reuters affirment avoir identifié des interactions entre Shelbit, la Banque centrale iranienne, la plateforme iranienne Nobitex et des portefeuilles associés par Israël aux Gardiens de la révolution.

Reuters précise toutefois ne pas avoir pu déterminer si les Gardiens de la révolution contrôlaient directement Shelbit ou l’ensemble du réseau de jeux d’argent.

Au moins 676 millions de dollars envoyés vers Binance

Les données blockchain étudiées indiquent qu’au moins 676 millions de dollars en cryptomonnaies auraient transité depuis des adresses liées à Shelbit vers Binance depuis mai 2024.

Binance affirme que Shelbit n’a jamais détenu de compte directement sur sa plateforme. L’entreprise indique néanmoins avoir enquêté sur certains utilisateurs associés, gelé les comptes concernés et transmis des signalements aux autorités.

Binance n’a pas contesté le passage de centaines de millions de dollars, mais précise que les flux n’avaient pas été classés comme présentant un risque élevé par son prestataire d’analyse blockchain.

Des liens présumés avec des entités iraniennes sous sanctions

Selon Reuters, les analyses blockchain montrent que Shelbit aurait également interagi avec plusieurs entités iraniennes déjà visées par des sanctions internationales.

Les enquêteurs citent notamment des flux de cryptomonnaies avec Nobitex, la principale plateforme d’échange iranienne sanctionnée par les États-Unis en 2026, ainsi qu’avec des portefeuilles que le gouvernement israélien associe au Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC).

Reuters précise également que Shelbit aurait traité au moins 125 millions de dollars provenant de portefeuilles liés à la Banque centrale d’Iran, ainsi qu’environ 20 millions de dollars issus d’opérations de minage de bitcoins en Iran, selon les sociétés d’analyse blockchain consultées.

Les autorités de Dubaï enquêtent

L’Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA) enquête sur Shelbit pour des soupçons de blanchiment d’argent et de contournement des sanctions.

La VARA a confirmé avoir engagé des poursuites contre Shelbit pour exercice d’une activité liée aux actifs numériques sans autorisation. Le 24 juillet 2026, l’autorité a également ordonné à la société de cesser immédiatement toute activité liée aux actifs virtuels.

Dans son avis, la VARA indique que les risques identifiés dépassent la simple protection des consommateurs et pourraient porter atteinte à l’intégrité du système financier des Émirats arabes unis.

Le rôle du minage de Bitcoin

L’enquête rappelle que l’Iran a légalisé le minage de Bitcoin en 2019 sous un régime de licences délivrées par l’État.

Selon Reuters, les autorités américaines estiment depuis plusieurs années que le minage constitue l’un des moyens utilisés par l’Iran pour obtenir des devises numériques malgré les sanctions internationales.

Toutefois, l’enquête ne conclut pas que l’ensemble du secteur du minage iranien participe à ces opérations. Elle rapporte uniquement que certaines cryptomonnaies ayant transité par Shelbit proviendraient d’une opération de minage identifiée par les sociétés d’analyse blockchain consultées.

Des condamnations et un réseau déjà identifié

Reuters indique que les deux influenceurs iraniens Sasha Sobhani et Pooyan Mokhtari, ainsi que Siavash Kayvanpour, présenté comme le fondateur de Shelbit, ont été reconnus coupables en Iran en 2023 dans une affaire liée à des jeux d’argent illégaux.

Selon les documents judiciaires consultés par Reuters, Mokhtari et Sobhani ont été condamnés par contumace à deux ans de prison. Kayvanpour a, quant à lui, été condamné à trois mois de prison pour complicité.

Les deux influenceurs contestent toutefois toute implication dans un système de blanchiment d’argent ou de contournement des sanctions internationales. Ils affirment également n’avoir aucun lien avec Shelbit, la Banque centrale d’Iran ou le Corps des gardiens de la révolution islamique.

L’un des plus grands réseaux identifiés

Pour John Wojcik, ancien chercheur d’Infoblox spécialisé dans les jeux d’argent illégaux et aujourd’hui analyste principal chez TRM Labs, il s’agit de « loin du plus grand réseau de jeux d’argent illégaux iranien jamais découvert et de l’un des plus importants au monde ».

Reuters souligne également que, si les faits sont confirmés, cette affaire constituerait l’un des plus importants réseaux iraniens de contournement des sanctions mis au jour depuis 2016, année où les autorités américaines avaient démantelé un vaste système d’échange « pétrole contre or » attribué aux Gardiens de la révolution iraniens.

Des accusations encore contestées

Reuters souligne que plusieurs points restent à établir. L’agence indique ne pas avoir pu déterminer qui contrôlait précisément l’ensemble du réseau ni où aboutissait la majorité des fonds transférés.

Les personnes mises en cause contestent toute implication dans un système de blanchiment d’argent ou de contournement des sanctions, tandis que plusieurs autorités poursuivent leurs investigations.

👉 🔍 DUC Mon Avis : les cryptomonnaies ne créent pas les réseaux criminels

Si les faits révélés par Reuters sont confirmés, cette affaire montre une nouvelle fois que les cryptomonnaies ne créent pas les réseaux criminels. Elles constituent simplement un outil utilisé par certains acteurs, comme le sont également les banques, les sociétés écrans ou les sociétés de transfert de fonds.

Ce dossier illustre surtout la manière dont certains États ou organisations cherchent à contourner des sanctions économiques internationales en utilisant plusieurs infrastructures financières simultanément : plateformes d’échange, sociétés intermédiaires, minage de Bitcoin et réseaux de jeux d’argent.

Il convient toutefois de rester prudent. Une partie des conclusions repose sur des analyses blockchain et sur une enquête journalistique. Plusieurs personnes citées contestent les accusations, et les autorités poursuivent encore leurs investigations. À ce stade, toutes les responsabilités n’ont donc pas été établies par une décision de justice.

En Bref

L’enquête de Reuters met en lumière un réseau financier potentiellement très important, estimé à environ 4 milliards de dollars. Si les investigations aboutissent, cette affaire pourrait devenir l’un des plus importants dossiers de contournement des sanctions internationales impliquant les cryptomonnaies depuis plusieurs années.

👉 DUC
📌 Source : Reuters

8/08/2026 : COMPLÉMENT D’ARTICLE

🚨 OFAC : de nouveaux détails sur les flux crypto liés à l’Iran

Complément à notre article précédent : le département américain du Trésor a publié plusieurs chiffres concernant Shelbit Exchange et son dirigeant, Siavash Kayvanpour.

Selon l’OFAC, des adresses attribuées aux Gardiens de la révolution iraniens ont envoyé plus de 1 million de dollars vers Shelbit. Dans l’autre sens, Shelbit aurait transféré plus de 2 millions de dollars vers des adresses liées à cette organisation.

Des adresses contrôlées par Kayvanpour auraient aussi envoyé plus de 2 millions de dollars vers Nobitex. Les États-Unis avaient déjà placé cette plateforme iranienne sous sanctions.

L’OFAC sanctionne également Aban Tether. Cette plateforme iranienne aurait traité plusieurs millions de dollars avec Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex. Enfin, les sanctions visent plusieurs sociétés liées à Kayvanpour.

👉 DUC
📌 Source : Trésor américai

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