Le scandale FTX continue de provoquer des secousses majeures dans l’industrie crypto américaine. Cette fois, c’est le célèbre cabinet d’avocats américain Fenwick & West qui accepte de verser 54 millions de dollars dans le cadre d’un règlement à l’amiable lié à ses activités juridiques auprès de FTX avant l’effondrement de la plateforme en 2022.

L’accord préliminaire a été déposé devant un tribunal fédéral de Miami en Floride et devra encore être validé par un juge. Les plaignants accusent le cabinet d’avoir participé indirectement à l’une des plus importantes fraudes financières de l’histoire récente des États-Unis.

Fenwick était l’un des principaux cabinets juridiques de FTX

Avant sa faillite spectaculaire, FTX collaborait avec plusieurs grands cabinets d’avocats américains afin d’accompagner sa croissance mondiale. Parmi eux figurait Fenwick & West, un cabinet très connu dans la Silicon Valley pour son expertise auprès des entreprises technologiques et des startups.

Selon les investisseurs et les clients ayant engagé les poursuites, Fenwick aurait participé à la mise en place de certaines structures et stratégies juridiques ayant permis le fonctionnement frauduleux de FTX.

Les plaignants affirment notamment que le cabinet :

• a aidé à structurer certaines opérations internes ;
• a facilité des montages juridiques contestés ;
• et aurait indirectement contribué au système frauduleux mis en place autour de FTX et Alameda Research.

Le cabinet rejette toutefois fermement ces accusations.

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Fenwick nie toute implication dans la fraude

Dans un communiqué officiel publié après l’annonce du règlement, Fenwick & West affirme n’avoir jamais eu connaissance de la fraude orchestrée au sein de FTX.

Le cabinet précise :

• qu’il continue de défendre l’intégrité de son travail juridique ;
• qu’il conteste toute accusation de malversation ;
• et que cet accord vise principalement à éviter des années de procédures longues et coûteuses.

Fenwick déclare également vouloir « tourner la page » afin de se concentrer sur ses activités principales.

FTX continue d’entraîner tout son écosystème dans sa chute

Depuis l’effondrement de FTX en novembre 2022, les conséquences judiciaires continuent de s’étendre bien au-delà de Sam Bankman-Fried lui-même.

De nombreuses entreprises, cabinets de conseil, investisseurs et partenaires ayant travaillé avec FTX font désormais face à des procédures judiciaires ou à des demandes d’indemnisation.

L’affaire Fenwick s’inscrit dans cette seconde vague de litiges qui cherchent à déterminer :

• qui savait réellement ce qui se passait chez FTX ;
• qui aurait pu détecter les anomalies ;
• et quels acteurs ont indirectement permis à la fraude de fonctionner.

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Sam Bankman-Fried purge actuellement une peine de 25 ans

En 2024, Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX, a été condamné à 25 ans de prison après avoir été reconnu coupable d’avoir détourné environ 8 milliards de dollars appartenant aux clients de la plateforme.

Les procureurs américains ont décrit l’affaire comme l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire moderne des États-Unis.

Malgré sa condamnation, Sam Bankman-Fried continue de contester la décision judiciaire et a fait appel.

Le rôle des cabinets juridiques dans la crypto de plus en plus surveillé

L’affaire Fenwick pourrait avoir des conséquences importantes pour tout le secteur juridique lié aux cryptomonnaies. Les régulateurs et les investisseurs examinent désormais de plus près :

• les responsabilités des cabinets d’avocats ;
• les audits internes ;
• et les obligations de vigilance dans les entreprises crypto.

Le dossier FTX montre qu’une croissance extrêmement rapide associée à des structures offshore complexes peut rendre les contrôles beaucoup plus difficiles, même pour des acteurs juridiques expérimentés.

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Ce dossier montre que l’effondrement de FTX ne concerne plus seulement Sam Bankman-Fried. Désormais, tout l’écosystème qui gravitait autour de la plateforme commence à être examiné en profondeur.

Les cabinets d’avocats, les investisseurs, les auditeurs et même certains partenaires institutionnels se retrouvent aujourd’hui exposés juridiquement. Cela montre à quel point l’euphorie du bull market avait parfois remplacé les contrôles de base.

Le plus impressionnant reste probablement le niveau de confiance que FTX avait réussi à obtenir auprès d’acteurs extrêmement réputés. Beaucoup d’entreprises prestigieuses ont travaillé avec FTX sans détecter publiquement les problèmes gigantesques qui existaient en interne.

À long terme, cette affaire pourrait pousser toute l’industrie crypto à renforcer fortement :

• la transparence financière ;
• les audits indépendants ;
• et les responsabilités légales des intermédiaires.

✍️ Article rédigé par DUC
📌 Source : Reuters

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