MEXC visé par une interdiction de transferts américains

FinCEN a annoncé le 6 novembre une mesure destinée à couper l’accès de MEXC Global au système financier américain. L’agence américaine accuse la plateforme de faciliter des opérations liées au contournement des sanctions et à la cybercriminalité. MEXC affirme poursuivre normalement ses activités et lance un examen indépendant de ses contrôles.

Sommaire

La portée de l’interdiction
Les montants avancés par FinCEN
La réponse de MEXC

Une interdiction visant les établissements américains

L’ordonnance de FinCEN interdit aux établissements financiers américains concernés de traiter certains transferts depuis ou vers MEXC Global. Elle couvre les filiales et successeurs situés hors des États-Unis.

Le Trésor américain précise une entrée en vigueur 30 jours après la publication au Federal Register. Le document transmis reste en attente de publication. Cette échéance ne permet donc pas encore de fixer une date calendaire définitive.

Les montants avancés par FinCEN

L’ordonnance estime à 16,7 milliards de dollars les flux liés à des activités probablement illicites entre mai 2021 et mai 2026. Le communiqué retient la formulation « au moins 16 milliards ». Ces montants représentent l’évaluation de l’autorité américaine.

Le Trésor évoque notamment près de 1,5 milliard de dollars de flux liés au contournement des sanctions russes. Il cite aussi environ un milliard de transactions directes avec plus de 40 plateformes iraniennes identifiées. Ces postes ne constituent pas des catégories à additionner. Cette action prolonge le dossier des mesures américaines visant les plateformes iraniennes.

MEXC annonce un examen indépendant

Dans sa réponse officielle, MEXC affirme fonctionner normalement et assure que les actifs des utilisateurs restent sécurisés. La plateforme dit examiner l’ordonnance avec ses équipes juridiques. Elle annonce aussi un examen indépendant de ses contrôles antiblanchiment et de sanctions.

🔍 DUC, mon avis

Je regarderai surtout comment les partenaires financiers appliqueront l’ordonnance. Le délai d’entrée en vigueur et les circuits de transfert concernés compteront davantage pour les clients que les formules des communiqués.

✍️ DUC