Le régulateur britannique Financial Conduct Authority (FCA) passe à l’action. Il lance sa première opération coordonnée contre le trading illégal de cryptomonnaies de pair à pair au Royaume-Uni.

Cette intervention marque un tournant. Les autorités ciblent désormais directement les acteurs non enregistrés opérant en dehors du cadre légal.

• 8 établissements ciblés à Londres
• Opérations menées avec HMRC et une unité spécialisée de lutte contre le crime organisé
• Mises en demeure immédiates
• Enquêtes criminelles en cours

Une opération ciblée contre le P2P

Les autorités ont mené des inspections sur place dans plusieurs établissements londoniens. Ces structures facilitaient des transactions crypto directes entre particuliers, sans autorisation officielle.

Le trading P2P permet des échanges sans intermédiaire. Mais au Royaume-Uni, ce type d’activité nécessite un enregistrement auprès du régulateur.

À ce jour, aucune plateforme de ce type n’est officiellement enregistrée auprès de la FCA.

Un risque accru de criminalité financière

Pour les autorités, ces plateformes représentent un risque majeur. Elles peuvent faciliter le blanchiment d’argent et d’autres activités illicites.

Steve Smart, responsable de l’application des règles à la FCA, a été clair : les opérateurs non enregistrés agissent illégalement et seront démantelés.

Les forces de l’ordre souhaitent couper ces canaux utilisés pour transférer et dissimuler des fonds d’origine criminelle.

Une stratégie de répression qui s’intensifie

Ce n’est pas une première pour la FCA. Le régulateur a déjà ciblé des distributeurs automatiques de cryptomonnaies illégaux et des plateformes non autorisées.

En 2024, deux personnes avaient été arrêtées pour exploitation d’une plateforme crypto illégale. Cette nouvelle opération montre une montée en puissance de la surveillance.

La FCA travaille désormais étroitement avec les autorités fiscales et policières pour renforcer l’efficacité des actions.

Un cadre réglementaire encore limité

Au Royaume-Uni, les cryptomonnaies restent largement non régulées. Les règles actuelles concernent surtout la lutte contre le blanchiment d’argent et la promotion financière.

Les autorités rappellent que ces actifs restent des investissements à haut risque.

Les utilisateurs doivent vérifier l’enregistrement des entreprises avant toute transaction.

👉 🔍 DUC Mon Avis : Le P2P dans le viseur

Le P2P représente une liberté totale. Mais il échappe au contrôle des régulateurs, ce qui le place directement dans leur ligne de mire.

La pression va continuer à augmenter. Les autorités veulent contrôler les flux, surtout quand ils deviennent intraçables.

Bitcoin reste intact. Ce sont les points d’accès qui sont visés.

Conclusion. La bataille se joue désormais autour des plateformes et des intermédiaires.

✍️ Article rédigé par DUC
📌 Source : FCA

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