Les autorités britanniques viennent d’obtenir une importante condamnation dans une affaire mêlant cryptomonnaies, usurpation d’identité et blanchiment d’argent. Trois hommes ont été condamnés à plusieurs années de prison après avoir escroqué plus de 4 millions de livres sterling, soit environ 5,4 millions de dollars, en se faisant passer pour des policiers.

Cette affaire rappelle que les principales menaces pour les détenteurs de cryptomonnaies ne proviennent pas toujours de la technologie elle-même, mais très souvent de l’ingénierie sociale et des arnaques sophistiquées.

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De faux policiers pour voler des cryptomonnaies

Selon la Metropolitan Police de Londres, les escrocs contactaient leurs victimes en prétendant appartenir aux forces de l’ordre britanniques. Les victimes étaient ensuite dirigées vers de faux sites internet imitant parfaitement ceux de la police.

Convaincues de communiquer avec de véritables enquêteurs, elles renseignaient leurs informations sensibles, permettant ainsi aux fraudeurs de récupérer leurs actifs numériques.

Au total, huit victimes ont été identifiées pour un préjudice supérieur à 4 millions de livres sterling.

Une enquête blockchain minutieuse

L’enquête a débuté en janvier 2025 après plusieurs signalements. Les enquêteurs spécialisés dans les cryptomonnaies ont utilisé différents éléments :

• l’analyse des transactions sur la blockchain ;
• les communications des suspects ;
• les documents bancaires ;
• les données provenant des plateformes d’échange.

Ce travail a permis d’identifier le réseau criminel et de retracer une partie importante des fonds détournés.

Des peines de prison importantes

Le tribunal de Southwark a condamné :

• Anthony Ikenwe (29 ans) : 6 ans de prison pour fraude et 5 ans pour blanchiment d’argent.
• Kevin Nwamma (25 ans) : 6 ans pour fraude et 5 ans pour blanchiment.
• Hamza Bashir (23 ans) : 3 ans et 9 mois pour fraude ainsi que 3 ans pour blanchiment.

Les peines seront exécutées conformément au droit britannique.

Un train de vie incompatible avec leurs revenus

Les enquêteurs ont découvert que les fonds volés servaient à financer un style de vie particulièrement luxueux.

• voitures haut de gamme ;
• montres Rolex ;
• vêtements de luxe ;
• voyages en Thaïlande, au Japon, à Paris, à Mykonos, aux Maldives et aux Seychelles.

L’un des suspects ne déclarait pourtant qu’environ 444 livres sterling de revenus annuels.

Les policiers ont également identifié plus de 1 million de livres sterling en cryptomonnaies liées aux portefeuilles d’un des responsables ainsi qu’environ 500 000 livres sterling en espèces stockées dans un coffre à Dubaï.

La blockchain aide aussi les enquêteurs

Cette affaire illustre une réalité souvent oubliée : contrairement à une idée largement répandue, les transactions Bitcoin et de nombreuses autres blockchains publiques sont traçables.

Grâce aux outils modernes d’analyse blockchain, les enquêteurs peuvent suivre les flux financiers, identifier les portefeuilles utilisés et reconstituer progressivement les circuits de blanchiment.

Les escroqueries continuent d’exister, mais les capacités d’investigation progressent elles aussi rapidement.

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Cette affaire rappelle une nouvelle fois que le principal risque dans les cryptomonnaies reste souvent l’humain. Les fraudeurs exploitent la peur, l’urgence ou la confiance pour pousser leurs victimes à agir.

En revanche, elle montre également que la blockchain n’est pas un refuge idéal pour les criminels. Les outils d’analyse deviennent de plus en plus performants et permettent régulièrement d’identifier les responsables plusieurs mois, voire plusieurs années après les faits.

Comme toujours, la meilleure protection reste la vigilance : ne jamais communiquer ses informations sensibles, vérifier les sites internet visités et ne jamais agir sous la pression.

✍️ DUC
📌 Source : Metropolitan Police London

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