Selon Moneycontrol, l’Enforcement Directorate a perquisitionné trois locaux liés à CoinDCX et Delta Exchange à Bengaluru. Les opérations datent des 4 et 5 novembre 2026 ; leur annonce remonte au 6 novembre.

Sommaire : L’objet de l’enquête · Les réponses des plateformes

Des transferts à l’étranger sous enquête

Moneycontrol rapporte des soupçons de violations du Foreign Exchange Management Act de 1999. Ils concernent des transactions transfrontalières sur des dérivés crypto et des actions tokenisées.

Selon Free Press Journal, l’agence soupçonne une conversion de dépôts en roupies vers l’USDT, puis des opérations sur des plateformes étrangères. Ces accusations ne constituent pas un jugement.

Les entreprises affirment maintenir leurs services

The Crypto Times rapporte que les deux entreprises disent coopérer. Selon ce média, Delta conteste effectuer des transferts transfrontaliers de cryptoactifs. CoinDCX affirme respecter les lois applicables. Les deux plateformes annoncent des échanges, dépôts et retraits opérationnels.

Les publications originales de l’agence et des entreprises restent inaccessibles lors de notre contrôle. Ces précisions reposent sur les médias cités et restent à vérifier dès l’accès aux documents. Elles ne constituent pas un recoupement indépendant des accusations.

Comme dans le dossier américain MEXC, les circuits transfrontaliers concentrent l’attention des autorités. Les procédures et les règles applicables diffèrent toutefois.

🔍 DUC, mon avis

Je surveillerai les documents de procédure et les réponses détaillées des entreprises. Une perquisition impose de clarifier les faits, pas de prononcer une condamnation.

✍️ DUC

Sources consultées : Moneycontrol, Free Press Journal et The Crypto Times, liés ci-dessus. Sources originales recherchées mais inaccessibles : ED, Delta Exchange et CoinDCX.